法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年 12 月 6 日（星期三） 下午 15:30 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大 会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合 公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要的核查 和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金通灵科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，保证本法律意见书不存在虚 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-066 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）15:30 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会 议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。 1 共持有（ ...

2017 年至 2022 年，你公司虚增或虚减利润总额分别占 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对金通灵科技集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 310 号 金通灵科技集团股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 20 日，你公司披露公告称收到中国证监会 江苏监管局下发的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字 〔2023〕12 号），告知书显示，2017 年至 2022 年，公司通 过伪造工程形象进度确认表、发货单等调节 EPC 总承包项目 完工进度（履约进度），以及通过未发货提前确认收入、对 销售退回不冲减收入等方式，虚增营业收入和利润总额。其 中，2017 年、2018 年、2021 年、2022 年，公司虚增营业收 入分别为 50,142.43 万元、54,973.13 万元、6,893.07 万元、 1,530.85 万元，虚增利润总额分别为 14,647.88 万元、 14,767.16 万元、7,398.71 万元、4,332.73 万元；2019 年， 公司虚减营业收入 19,671.62 万元，虚减利润总额 3,852.77 万元；2020 年，公司虚减营业收入 537.6 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-064 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 17 日召开，董事会决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2023年12月6日（星期三）15:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－1 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-060 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年11月10日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年11月17日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯 表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 金通灵科技集团股份有限公司 1 易的议案》 为满足公司经营业务开展的资金需求，公司拟向金融机构申请20,000万元的流 动资金借款，期限为36个月，由公司控股股东南通产业控股集团有限公司提供担保， 具体金额以与金融机构签订的借款合同和保证合同 ...

二、关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的事前 认可意见 经核查，我们认为公司控股股东南通产业控股集团有限公司为公司向金融机 构申请借款提供担保，公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需提供 反担保措施，有利于公司取得银行等金融机构融资额度，保证了公司经营业务的 资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易符合法律、法 规及其他规范性文件的相关要求。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事 需回避表决。 （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可 意见之签字页） 独立董事： 马 娟（签字）： 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法 规和规范性文件的规定，作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交董事会审议的相关事项进行审阅，发表事前认可意见如下： 一、关于拟续聘会计师事务所的事 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-063 金通灵科技集团股份有限公司 关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展的 资金需求，公司拟向金融机构申请20,000万元的流动资金借款，期限为36个月。 公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）拟为公 司上述借款业务提供额度不超过20,000万元的担保，具体金额以与金融机构签订 的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致。公司及合并范围内 主体免于支付上述担保费用且无需提供反担保措施。 二、相关审批情况 1、融资额度审批情况 1 控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张 建华、陈云光、季伟、季维东已回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过上述议案。 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月1 ...

一、基本情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号： 证监立案字0102023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到中国证监会<立案告知书>的公告》(公告编号：2023-041)。 2023年11月17日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知 书》（苏证监罚字〔2023〕12号）。现将相关内容公告如下： 二、告知书主要内容 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-065 金通灵科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司、季伟、袁学礼、许坤明、冒鑫鹏： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通灵或公司）涉嫌信息披露违法违 ...

金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作 制度》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十八次会议的相 关事项进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上 市公司审计业务的资质和经验，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘 会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意续聘大华会计师事 务所（ ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司控股股东为 二、相关审批情况 （一）融资额度审批情况 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》， 同意公司向银行等金融机构申请不超过180,000万元的综合融资额度，融资期限 为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可以循环使用。本次申请借款金额在上述融资额度范 围内。 公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东南通产业控股集团有限公司 （以下简称"南通产控"）为金通灵向金融机构申请借款提供担保暨关联交易事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： ...