一、基本情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号： 证监立案字0102023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到中国证监会<立案告知书>的公告》(公告编号：2023-041)。 2023年11月17日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知 书》（苏证监罚字〔2023〕12号）。现将相关内容公告如下： 二、告知书主要内容 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-065 金通灵科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司、季伟、袁学礼、许坤明、冒鑫鹏： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通灵或公司）涉嫌信息披露违法违 ...

金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作 制度》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十八次会议的相 关事项进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上 市公司审计业务的资质和经验，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘 会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意续聘大华会计师事 务所（ ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司控股股东为 二、相关审批情况 （一）融资额度审批情况 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》， 同意公司向银行等金融机构申请不超过180,000万元的综合融资额度，融资期限 为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可以循环使用。本次申请借款金额在上述融资额度范 围内。 公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东南通产业控股集团有限公司 （以下简称"南通产控"）为金通灵向金融机构申请借款提供担保暨关联交易事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授 权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华所协商确定 2023 年度审计费 用，办理并签署相关服务协议等事项。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 金通灵科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-061 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2023 年 11 月 10 日以电子通 讯方式送到全体监事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中 路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 2 （一）审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关 联交易的议案》 公司监事会认为 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-059 金通灵科技集团股份有限公司 一、资金冻结的基本情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 收到湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称"衡阳市中级法院"）寄来的《执行 案件结案通知书》（案号：（2021）湘 04 执保 13 号），因公司、上海神农节能 环保科技股份有限公司与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称"衡阳大宇"）买 卖合同纠纷一案，衡阳大宇向衡阳市中级法院申请财产保全并提供了担保，衡阳 市中级法院依法冻结了公司名下银行存款 3,900 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告》（公 告编号：2021-072）。 二、资金冻结的进展情况 公司以 5 项机器设备作为保全置换财产，向衡阳市中级法院申请解除公司名 下银行账户存款 2,000 万元的保全措施。近日，公司收到衡阳市中级法院出具的 《民事裁定书》（案号：（2021）湘 04 民终 2098 号之三）。 关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-057 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任时 根生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年10月25日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年11月1日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈云光先生、朱 ...

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 1 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十七次会议的相关事项 进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经核查，我们认为本次公司董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》《规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们认真审查了时根生先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为其具备履行副总经理职责所需 的专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力，符 合公司发展需求，未发现其存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有受到中国证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-058 金通灵科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为了满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任时根 生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 时根生先生个人简历如下： 时根生先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司机修车间副主任、生产 部设备经理、工程技术部副经理、生产管理中心副总经理、运保中心总经理、生 产管理中心副总经理兼生产技术部总经理。2018 年 2 月至今，任南通江山农药 化工股份有限公司环保与生产管理部总经理。 截至 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-056 金通灵科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）15:30 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 25 名， 1 共持有（或代表）公司有表决权股份 12,843,577 股，占公司有表决权的股份总 数的 1.4239%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表股份 1,996,118 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2213%；以网络投票方式出席本 次股东大会的股东共 18 名，代表股份 10,847,459 股，占公司有表决权的股份总 数的 1.2026%。 出席会议的股东中，除公司董事、监事、 ...