宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于2008年12月8日。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区阜 成门外大街31号5层519A。首席合伙人：杨雄。截至2024年2月，合伙人37人、注 册会计师150人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人。 （三）2024年4月18日，公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议以 现场会议形式召开， ...

（一）关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-020 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有日常关联交易属 公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2023年度日常关联交易实际交易金额 为4,574.56万元，未超出年初关联交易额度7,646万元。 预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表： | 关联人名称 | 交易内容 | 定价原则 | 预计 2024 年度交易 | 2023 年实际交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总金额 | 易金额(万元) | | 双林集团股份有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 300 万元 | 94.36 | | 宁波双林电子有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 100 万元 | 11.60 | | 上海泉沐信息技术有限 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 赵意奋 为 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事 会第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 靳明 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董 事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-025 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波双林 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"双林股份"）的委托，担 任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第１号—业务办理》（以下简称 "《监管指南第１号》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划涉及的部分作废事项出具本法律意 见书。 声明事项 1、本所及经办律师依据《公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会 于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-015 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 《2023 年度监事会工作报告》的相关内容详见公司同 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵意奋 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000082 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024] 00000082 号 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波双 林汽车部件股份有限公司（以下简称双林股份）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 ...