证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-112 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》的 ...

一、申请授信额度并提供担保情况概述 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-110 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度 及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融 机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2025 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2025 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构 及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额 度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申 ...

对子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电对子公司提供担保事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、提供担保情况概述 乾照光电于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2025 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司） 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2025 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金 ...

厦门乾照光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，同时结合公司股权激励限制性股 票已归属完成情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 | 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万元。 91,255.9597 | 公司注册资本为人民币 万元。 92,033.3863 | | 第八条 | 公司的法定代表人为董事长。 | 公司的法定代表人由代表公司执行公司 | | | | 事务的董事担任，并依法登记。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 万股，均为 91,255.9597 | 公司股份总数为 万股，均为 92,033.3863 | | | 普通股。 | 普通股。 | | 第七十一 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 有两位或两位以上副董事长的，由半数以 事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，在公司设置了副董 | | | 职务或不履行职务时，由副董事长（公司 | | | | | 事长的情况下则由副董事长主持，副董事 | | | ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）与海 信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）的关联交易，保障公司的资金 安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等要求，结合公司实际，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及子公司。 第三条 本预案所指关联交易，指公司与海信财务公司签署的金融服务相关的 协议约定的交易，包括海信财务公司向公司及子公司提供的存款、信贷、结算等 金融服务。 第四条 公司与海信财务公司发生关联交易，应当遵循合法、必要、合理和公 允的原则，保持公司的独立性，不得利用关联交易损害公司利益。 第二章 风险处置的机构及风险处置原则 第五条 公司设立海信财务公司关联交易风险防范和处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总裁担任组长，为风险防范和处置的第一责任人，公司财 务总监和董事会秘书为副组长，领导小组其他成员包括资金部负责人、内审部负 责人、法务部负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-107 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 15:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方 式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际 出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有 限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 1 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）审议通过《关于与海 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司与海信集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电与海信集团财务有限公司（以下 简称"海信财务公司"）续签《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、关联交易概述 乾照光电为了满足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需 求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营 所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海 信财务公司"）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服 务内容为存款每日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务 ...

经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2024-108 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午以现场会议方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓 婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）审议通过《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 经认真审核，监事会认为：公司与海信集团财务有限公司续签《金融服务协 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-109 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 为了满 足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资 成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公 司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）续 签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服务内容为存款每 日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业 务每日日终余额不超过人民币 6 亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现 利息每年上限不超过人民币 200 万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年 上限不超过人民币 2 万元。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会 议，审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照， 审阅其 2024 年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建 设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层；注册资本：13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任 公司；成立日期：2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准， 海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 ...