证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2024-111 厦门乾照光电股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更、注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记情况 厦门乾照光电股份有限公司全资子公司扬州乾照光电有限公司、厦门乾照照 明有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司及江西乾照半导体科技有限公司于近 日完成了工商变更登记手续，并取得了相应市场监督管理局核发的新《营业执照》， 变更后相关信息如下： （一）扬州乾照光电有限公司基本情况 法定代表人：徐晓刚 注册资本：58,200 万元人民币 成立日期：2009 年 02 月 19 日 公司名称：扬州乾照光电有限公司 统一社会信用代码：913210916853225890 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 公司住所：扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号 营业期限：2009 年 02 月 19 日至 2059 年 02 月 18 日 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子 器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-106 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-017）。 一、理财产品基本情况 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， ...

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 | 序 | | | | 产品类 | 认购金额 | | | | | 预计年化 | 赎回本金 | 现金管理 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 产品名称 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-104 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 | 赎回日 | 序 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 ...

厦门乾照光电股份有限公司 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-103 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 一、股票交易异常波动的情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连续三个交易日收盘价 格涨幅累计偏离 51.86%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累 计超过 30%的股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关 情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 （五）股票异 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-100 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以现场通 知的方式发出。会议由公司第六届监事会成员推选王晓婷女士主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，经全体监事审议通过选举王晓婷女士（简历附后） ...

关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和第五届监 事会任期已届满，公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案， 根据本次股东大会选举结果，选举李敏华先生、何剑先生、王惠女士、火东明先 生、陈文翔女士和申晓军先生为第六届董事会非独立董事，选举陈忠先生、刘纪 鹏先生和汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事。同时，本次股东大会选举王 晓婷女士和孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工监事王艳芬 女士共同组成公司第六届监事会。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-101 厦门乾照光电股份有限公司 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任 职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董 事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未 解除的情况 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-099 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成 员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司第六届董事会成员推选李敏华先生主持，公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 经全体董事审议通过选举李敏华先生（简历附后）为公司董事长，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 经全体 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及冯韵洁律师 （以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 10 月 28 日召开的厦门乾照光电股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、 ...

附王艳芬女士简历： 王艳芬女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-102 厦门乾照光电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 会议选举王艳芬女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。 王艳芬，女， 1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2018 年 6 月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心，曾从事招聘、培训 模块；目前负责培训管理及人才发展工作。现任厦门乾照光电股份有限公 ...