厦门乾照光电股份有限公司监事会 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的 持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，监事会认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利 益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本激励计划。 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以下简称"《监管指南》"）、《公司 章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查， ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司2023年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）经原中国银行业监督管 理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2008〕207 号） 批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦 15 层；注册资本： 13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年 6 月 12 日。 经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门乾照光电股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《厦门乾照光电股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职 责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。 （二）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 5 次股东大会。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票第三期归属及 第二次预留授予部分限制性股票 第二期归属相关事项 之 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第三期归属情况 11 | | 第六章 | 本激励计划第二次预留授予部分限制性股票第二期归属情况 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 2 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托，担 任厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"上市公司"、"公司"）本 次限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-019 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3月 14 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-015 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事罗斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、 本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗斌先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、 截至本公告披露日，征集人罗斌先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并根据厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其 他独立董事的委托，独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事罗斌先生。截至本公告披露日， 征 ...

重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修 订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的议案》，修订后的股 权激励计划主要内容如下： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-024 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ● 符合本次限制性股票归属条件的 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关 于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，厦门乾照光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 1、独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生不属于"在上市公司或者其 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 经自查，本公司及其附属企业，独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生 不属于上述本公司及其附属企业的任职人员或任职人员的配偶、父母、子女、主 要社会关系。 2、独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生不属于"直接或者间接持有 上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女"。 根据公司股东名册列示及公司自查，独立董事陈忠先生、罗斌先生 ...

| 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | | 对象获授股票期权总额的 50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | 是 | | | 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发 | | | | 表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 | 是 | | | 行股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办 | 是 | | | 法》的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办 | 是 | | | 法》及相关法律法规的规定 | | | ...

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