关于子公司对外提供担保的公告 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司 公司控股子公司浮云科技、杭州真年份的其他合伙人以及浙商至樽酒业的 其他股东按各自持股比例对上述授信额度提供连带责任担保，浮云科技间接享 有浙商至樽酒业的权益比例为8%，因此浮云科技为浙商至樽酒业所提供的担保 金额不超过（含）贰佰万元人民币。 上述担保事项中，被担保方浙商至樽酒业为浮云科技的参股公司，杭州真 年份的其他合伙人以及浙商至樽酒业的其他股东按各自持股比例提供连带责任 担保，因此，本次浮云科技为浙商至樽酒业按照持股比例提供连带责任担保的 风险可控。 公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，根据《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在担任公司上年度审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持 独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标 准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中汇会计师事务所为公司 2023年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-056 杭州顺网科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-059 杭州顺网科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月30日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2022年7月18日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2022年员工持股计划 （草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年员工持股计划管理办法＞的 议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）第一个锁定期于2023年8月28日届满，根据2022年度公司层面业绩 考核结果，本次员工持股计划第一个锁定期业绩考核条件未达成。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-052 2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，聘用期为一年。 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于2023年8月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董 事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，董事长华勇先生因工作原 因出差，经全体董事推举，本次董事会由董事、总经理樊星先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘 ...

我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，对公司第五届董事会第十三次会议有关审议事项发表事前认可意见如 下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会备案可从 事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为 公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成 果，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。因此，我们一致同意续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项 提交公司董事会审议。 独立董事：张美华、陈旭虎 2023 年 8 月 23 日 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 杭州顺网科技股份有限公司独立董事 ...

法定代表人：樊星 主管会计工作负责人：李德宏 会计机构负责人（会计主管人员）：郑巧玲 杭州顺网科技股份有限公司2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第 十三次会议有关事项发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 杭州顺网科技股份有限公司独立董事 2、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会备案可从 事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-058 杭州顺网科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于2023年8月24日召开，会议决定于2023年9月14日下午14:30召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年9月11日 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日下午14:30 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月14日上午9 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 杭州顺网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 信达证券 冯翠婷、刘旺；鸿道投资 於采，长盛基金 蓝仝； 参与单位名称 中信建投基金 禹世亮；民生加银 王晓岩；泰康基金 翟一柠； 及人员姓名 中邮人寿保险公司 朱战宇 会议日期 2023 年 5 月 22 日 下午 15:30–16:30 会议地点 电话调研 上市公司接待 人员姓名 公司副总经理兼董事会秘书俞国燕女士 投资者关系活动 公司应投资者要求介绍了公司业务发展情况，并就调研机构关 主要内容介绍 心的问题进行了问答交流，具体见附件 附件清单 （如有） 详见附件 日期 2023 年 5 月 22 日 附：投资者关系活动主要内容介绍 Q1：请介绍公司第一季度业绩情况？ A：公司 2023 年第一季度实现营业收入 36,444.50 万元，较上年同期增长 35.65%， 归属于上市公司股东的净利润 4,098.80 万元，较上年同期增长 30.82%。 Q2：请介绍公司电竞酒店业务的发展情况？ A： ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 杭州顺网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 招商证券 刘玉洁、罗宇珩；中国人保资产 解骄阳； 参与单位名称 大家资产 胡斌；颐盛投资 陈勇； 及人员姓名 深圳民森投资 李亚军；杭州巨子私募 诸文洁 会议日期 2023 年 5 月 11 日 下午 15:15–16:30 会议地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 公司副总经理兼董事会秘书俞国燕女士 投资者关系活动 公司应投资者要求介绍了公司业务发展情况，并就调研机构关 主要内容介绍 心的问题进行了问答交流，具体见附件 附件清单 （如有） 详见附件 日期 2023 年 5 月 11 日 附：投资者关系活动主要内容介绍 Q1：公司第一季度业务发展情况介绍？ A：公司 2023 年第一季度实现营业收入 36,444.50 万元，较上年同期增长 35.65%， 归属于上市公司股东的净利润 4,098.80 万元，较上年同期增长 30.82%。报告期 内，公司进一步加大个人用户业务投入，个人用户业务规模 ...