证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-031 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第八次会议于2024年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2024年4月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《东方日升 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《东方日升2023年度董事会工作报告的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2023 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定的信 息披露网站巨 ...

东方日升新能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 东方日升新能源股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任与公司治理（可持续发展）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《东方日升新能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及提升公司环境、社会责任与公 司治理政策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为战略与可持续发展委员会当然成员。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设 ...

东方日升新能源股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会应当在下列情 形之一出现之日起两个月内召开： （一）董事人数不足 5 人时或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 ...

东方日升新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履 行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。 现本人就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 陈柳先生，男，1979 年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股 份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018 年 1 月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授，2020 年 5 月起担任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、年度履 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 预计公司及下属公司开展远期结售汇业务 （二）业务规模 公司拟在股东大会审议通过之日起十二个月内开展任意时点最高余额不超 过等值 190,000.00 万美元（含本数）的远期结售汇业务及外汇期权业务，上述额 度在期限内可循环滚动使用。 及外汇期权业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对东方日升预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇 期权业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、远期结售汇业务及外汇期权业务概述 （一）交易的背景与目的 当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结 算货币是美元、欧元、澳元等，汇率波动可能对公司生产经营产生一定的影响。 为降低汇率波动带来 ...

东方日升新能源股份有限公司 董事会审计管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员 独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，公司特设立董事会审计管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计管理委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计管理委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计管理委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计管理委员会成员应当具备履行审计管理委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第二章 审计管理委员会的产生与组成 第五条 审计管理委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数 ...

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 东方日升新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履 行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。 现本人就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 吴瑛女士，女，1983 年出生，同济大学 MBA 在读，注册会计师、国际注 册内审师。曾任安永会计师事务所审计经理、智翔信息科技股份公司集团财务 经理、科勒（中国）投资有限公司亚太区内审经理，2015 年 8 月至今担任费斯 托（中国）有限公司财务总监，2020 年 5 月起担 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对东方日升 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元， 本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月22日 （周三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入东方日升新能源股 份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300118.shtml）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司总裁伍学纲先生，公司副总裁、董事会秘 书雪山行先生，公司财务总监张徐李先生，独立董事陈柳先生，保荐代表人杨 传霄先生等。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-034 东方日升新能源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月21日（周二）15:00前访问https://ir.p5 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东方日升新能源股 份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东方日升新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东方日升新能源股份有限公司全体股东： - 2 - 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...