东方日升新能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 东方日升新能源股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任与公司治理（可持续发展）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《东方日升新能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及提升公司环境、社会责任与公 司治理政策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为战略与可持续发展委员会当然成员。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设 ...

东方日升新能源股份有限公司 董事会薪酬与绩效管理委员会工作细则 东方日升新能源股份有限公司董事会 薪酬与绩效管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与绩效管理委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与绩效管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与绩效管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与绩效管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与绩效管理委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席由薪酬与绩效管理委员会选举产生 ...

东方日升新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查，公司独立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

东方日升新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000596 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东方日升新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东方日升新能源股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 秦睿 大华核字[2024] 0011000596 号 东方日升新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东方日 升新能源股份有限公司（以下简称东方日升）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-036 东方日升新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,701.62 元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 大华验字〔2023〕000038 号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-032 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2023年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《东方日升2023年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

东方日升新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件的 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘 书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当由公司 董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-042 东方日升新能源股份有限公司 关于公司组织结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。 为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况 及战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《东方日升新能源股份有限公 司章程》等相关规定，对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构详见附 件。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件: 组织结构图 特此公告。 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-035 东方日升新能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及 做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公 司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。 三、董事会意见 董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是充分考虑了公司 2023 年度经营 和财务状况，并结合公司发展战略做出的。其与公司经营业绩以及发展战略相匹 配，有利于公司的正常经营和健康发展，维护全体股东的中长期利益。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《东方日升 2023 年度 利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2 ...

第二条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子 公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保证、 抵押及质押等形式。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得 对外提供担保。 东方日升新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财 务负责人 ...