重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0099 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称智飞生物公司）2024年12月31日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智飞生物公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #泰电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027. P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11B0098 重庆智飞生物制品股份有限公司 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度 审计报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-87 | 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称智飞生物公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 XYZH/2025BJAA11B0100 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚涛） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月，本人作为公司第五届董事会独立董事任期届满，并于 2024 年 9 月 20 日通过股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事。本人基本情况如 下： 龚涛，男，1969 年 5 月出生，药剂学博士，中国国籍，无境外居留权。四 川大学华西药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品 开发部副主任、四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。曾任重药控股股份有 限公司独立 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保障公司董事、 监事及高级管理人员合规履行职权，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关 规定和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 董事是指公司董事会的全部成员，包括内部董事及独立董事。内部董事是指 与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。独 立董事是指公司聘任的满足《上市公司独立董事管理办法》相关要求的董事。 监事是指是指公司监事会的全部成员，包括职工代表监事和非职工代表监事。 高级管理人员的范围由《公司章程》规定。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈煦江） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地尽职 履责，发挥本人会计专业优势，对公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，公司共召开7次董事会会议，1次年度股东大会，2次临时股东大 会。本人按时出席了应出席的各次会议，没有缺席或连续两次缺席的情况。出席 会议的具体情况如下： | 会议 | 应出席/次 | 出席/次 | 委托出席/次 | 缺席/次 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 过去的一年，本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事，严格遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案并审 慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士，中国国籍，无境外居留权。西南 政法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防 研究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯 罪治理专业委员会主任，重庆市人民政府参事。曾任重庆渝开发股份有限公司独 立董事。现任金科智慧服务股份有限公司（非境内上市公司）独立非执行董事、 蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、重庆博腾制药科技股份有限 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、经 营管理层等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责，控制财务和经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所以及《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投融资及担保决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目(实业)投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投融资决策事项。 第三条 公司直接或间接控股百分之五十以上的及其他纳入公司合并会计报 表的企业发生的本制度所述投融资及担保 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 （章新蓉） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，按时出席公 司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业 性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 本人章新蓉，1959 年 11 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。重 庆市审计学会咨询专家，中 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相 关规定和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）交易事项： 5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 7、赠与或者受赠资产； 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品 ...