证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-034 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议，已经于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年 度审计机 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-030 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华国际"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华会计师事务所"） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受 到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，且为公司服务的原部分审计团 队目前已转入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工 作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 六届董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励 ...

购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于收 益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不包含购买以股票及其衍 生品及无担保债券为投资标的的非保本理财或信托产品。 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额： 总额不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示： 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-032 重要内容提示： 1、投资种类： 虽然理财产品都经过严格的评估，但不排除该项投资可能受到市场波动的影 响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但理财的实际收 益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。 （二）投资金额： 公司和子公司拟使用总额不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用，额度的使用期限自公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开第 六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2022年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-031 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 2、公司监 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-033 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）14 时 30 分召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司第六 届董事会第八次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 5 日（星期三）14 时 30 分。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-035 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，已经于2024年5月9日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年5月15日上午11点在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行 ...

深圳市新国都股份有限公司 经核查，监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划第一个行权期到期未 行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股 票期权激励计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。本次注销2022年股票期权激励计划部分已获授 股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会同意《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议 案》。 三、 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见 监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新 ...

新国都(300130) 目标价: 昨收盘:21.86 (30%) (10%) 10% 30% 50% 70% 23/5/5 23/7/1623/9/2623/12/724/2/1724/4/29 新国都 沪深300 相关研究报告 事件：公司发布 2023 年年报，收入 38.01 亿元，同比减少 11.94%； 归母净利润 7.55 亿元，同比增加 1588.44%。 公司发布 2024 年一季报，收入 7.83 亿元，同比减少 22.74%；归 风险提示：收单业务竞争加剧；AI 应用不及预期；行业竞争加剧。 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|--------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 3801.26 4371.45 5070.89 5932.94 | | | | 营业收入增长率 (%) | -11.94% ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-029 深圳市新国都股份有限公司 关于设立二级子公司暨取得公司注册证明书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、 公司注册证明书编号：76491883 3、 董事：徐燃 二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 本次设立HK Pro C符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体 股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。本次设立HK Pro C的资金为自有资 金，不会对公司及新国都国际的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）一级全 资子公司新国都国际有限公司（以下简称"新国都国际"）以自有资金出资港币 6,000元设立Hong Kong Pro C Limited（以下简称"HK Pro C"），本次事项已 经新国都国际出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或 股东大会审议。 ...