证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-011 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或新国都）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、2025年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述 为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2025年3月28 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综 合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民10亿元（或等值外币）；在上述 授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币） 的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担 保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前 ...

董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）董事会，就公司在任独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-007 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会 议，已经于2025年3月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2025年3月28日下午14时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具体内容详见20 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关 资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案意见 经核查，监事会认为：该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程 的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 关于2024年度内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制 制度建设及执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-006 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会 议，已经于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 发布的《2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事杨小平、陈京琳、曲建向董事会提交了《2024年度独立董事述 职报告》，独立董事将在 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-008 深圳市新国都股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股 东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司目前经营情况稳定，公司为积极回报股东，与所有股东共 享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出了 2024 年度利润分配预案（以下简称本次利润分配方 案）和 2025 年中期现金分红规划，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为，该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程的 有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行 了必要 ...

深圳市新国都股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500099 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500099号 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 一、 ...

深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500009 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500009 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市新国都股份有限公司（以下简称新国都股 份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

深圳市新国都股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（ 以下简称公司）委托理财产品 交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件和（ 深圳市新国都股份有限公司章程》 以下简称（ 公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司全资、控股子 公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批和报备。 第二章 基本定义及规定 第三条 本制度所称（ 委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 公司投资的委托理财产品为流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投 资产品 包括不限于收益型银行理财产品、结 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——曲建 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相 关会议，对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事曲建：男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，研究员，经济 学博士后。中国（深圳）综合开发研究院副院长，深圳市前海建设投资控股集 团有限公司董事，广东省第十四届人大代表。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任 公司第五届董事会独立董事，2023 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附 属企业任职人员的 ...