证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-041 深圳市新国都股份有限公司 关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于子 公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司深圳市新国都 云创科技有限公司（以下简称"云创科技"）与公司关联法人深圳甄京科技有限 公司（以下简称"甄京科技"）、腾越融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"腾 越租赁"）就租赁事项签订协议，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 基于自身经营发展和业务拓展需要，公司全资子公司深圳市新国都云创科技 有限公司拟与关联方甄京科技、腾越租赁签订房屋租赁合同，租赁位于深圳市南 山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 603、7-11 层办公区域及裙楼商业用房（用 于展厅接待、商务会客等），租赁房屋面积合计约为 9,749.26 平方米，租赁期 自 2024 年 6 月 10 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-042 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2022 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 2、公司监事会于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日在公司内部公示栏 公示了本次拟激励对象名单，并于 2022 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露了《关于 公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相 关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的意见 监事会经核查认为：本次关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次交易价格由各方遵循自愿 协商、公平合理原则，共同协商确定，监事会对公司本次关联交易事项无异议。 监事会同意《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》。 二、 关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调 整的意见 经核查，监事会认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等文件中关于股票期 权行权价格的调整方法和程序的相关规定。本次调整股票期权行权价格事项履 行了必要的审批程序，符合《 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-040 深圳市新国都股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新 国都股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长兼总经理刘祥先生 6、出席、列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员、见证律师。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的规定。 二、 会议出席情况 深圳市新国都股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 5 日 14:30 在深 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2023 年年度股东大会的 （一） 本次股东大会的召集 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《深圳市新国都股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》；于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《深圳市新国都股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》。 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳市新国都股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公 司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 和召开程序、召集 ...

Group 1: Business Overview - The company's main products and services include payment services, digitalization services, and the research, production, and sales of electronic payment devices, with a focus on global expansion and innovation in AI-related businesses [2][3]. - The company has launched a digital employee product that enhances operational efficiency for enterprises and merchants, providing cost-reduction solutions [2]. Group 2: Industry Outlook and Compliance - New regulations, such as the "Non-Bank Payment Institutions Supervision and Management Regulations," are expected to enhance compliance in the payment industry, leading to high-quality development and resource concentration among compliant leading payment institutions [3]. - In 2024, the company plans to leverage domestic consumption recovery opportunities by improving its direct sales network and deepening cooperation with banking institutions [3]. Group 3: Performance and Market Trends - The decline in transaction volume for JiaLian Payment in 2023 was primarily due to license renewal interruptions and enhanced risk control compliance [3]. - The proportion of QR code payments in JiaLian Payment's transaction volume has shown a continuous growth trend since 2023 [3]. Group 4: Technological Innovation - The company is actively investing in R&D for new technologies and payment methods, including SoftPOS, digital RMB, and domestic financial operating systems, to meet stringent market security demands [4]. - The company has achieved significant breakthroughs in payment hardware and software product certifications, laying a foundation for entering key overseas markets [4]. Group 5: International Expansion - The company is aggressively pursuing a strategy for overseas payment hardware, expanding its sales network in major markets such as the Middle East and Latin America, and entering high-end markets in Europe, Japan, and the U.S. [4]. - The company has achieved sales in over 90 countries and regions globally, with a positive outlook for the overseas payment device market due to the increasing penetration of non-cash payments [4]. Group 6: New Product Launch - The newly launched cross-border payment product, Paykka, supports payment services in over 10 major global currencies and acquiring services in more than 150 currencies [5].

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-039 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议，已经于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 较为紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出 会议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2.会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎性原则，经研究决定取 消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于拟变更深圳大华国际会 计师事务所(特殊普通 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-038 深圳市新国都股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》。公司决定于 2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-033）。 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事 项尚待公司进一步核实，经公司与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 协商，基于审慎性原则，经研究决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议 ...

关于 2022 年股票期权激励计划 深圳市新国都股份有限公司 董事会 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-037 深圳市新国都股份有限公司 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书，公司监事会、2024 年第三次独立董事专 门会议出具了同意的意见。现将 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授股票 期权情况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期于 2024 年 4 月 24 日届满，2022 年股票期权激励计划第一个行权期有效期内，激励对象共自主行权 12,299,966 份，到期未行权 150,034 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2 ...

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）一级全 资子公司长沙法度互联网科技有限公司（以下简称"长沙法度"）以自有资金出 资人民币500万元设立湖南嘉迷科技有限公司（以下简称"嘉迷科技"），本次 事项已经长沙法度出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事 会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，公司收到嘉迷科技设立完成并取 得营业执照的通知，现将相关情况披露如下： 一、设立子公司的基本情况 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-036 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024年5月17日 本次设立嘉迷科技符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体 1、 公司名称：湖南嘉迷科技有限公司 ...