证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-016 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投保人：深圳市英唐智能控制股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年，具体以最终签订的保险合 同为准 （四）保费支出：不超过人民币 60 万元/年，具体以保险公司最终报价审批 数据为准 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司业绩承诺完成情况的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控子公司业绩承诺完成情 况进行了审慎核查，具体情况下： 一、交易事项概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙 商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收 购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan （张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有 日本公司英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）的 100% 股 ...

各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报 告如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议8次，实际按时出席了公司 董事会8次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-014 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2023年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、奖励基金的提取规定 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟不提取 2023年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司实施奖励基金计划的议案》，同意实 施奖励基金计划，该计划已经公司于 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第五次临时 股东大会审议通过。奖励基金计划自 2021 年度开始执行，实施年限为 5 年，即 2021- 2025 年，以当年 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英唐智控、公司 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司（证券简称：英唐 | | --- | --- | --- | | | | 智控；证券代码：300131） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司 年限制性 2020 | | 激励计划（草案） | | 股票激励计划（ ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，深圳市英唐智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发 先生、李伟东先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...

（一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司拟聘任董事、 总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-020 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 12,000 万美金，具体内容如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则及依据 | 结算方式 | 2 ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值 准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表 范围内 2023 年 12 月 31 日期末的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工 具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对存货的可变现净 值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工具投资减值的可能性， 固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减 值的相关资产计提减值准备。 公司对 2023 年 12 月 31 日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他 应收款、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产 等）进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备如下表： 二 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务的管理， 提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司投资收益，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规的 规定及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" ...

中山证券有限责任公司 深圳市英唐智能控制股份有限公司及部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司拟聘任董事、总经理蒋伟东先 生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控预计 2024 年度日常关 联交易事项进行了审慎核查，具体情况下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上述议案需 ...