深圳市英唐智能控制股份有限公司 本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在 2023 年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合 法有效，故对 2023 年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 除此之外，2023 年公司共计召开 3 次股东大会，本人列席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。报告期内， 本人主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请 公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、具体内容 1、确认公司是否符 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100677 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 英唐智控公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于英唐智控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

| 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 ...

证券代码: 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-011 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，母公司的净利润为 31.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,805.79 万元，母公司未分配利润为 -7,699.56 万元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年11月15日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第六届董 事会独立董事，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 2023年度，公司累计召开8次董事会。 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司，以 1 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强融资事项内部控制，有效防范融资风险，降低融资成本， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"是指为了满足生产经营及管理需要采取一定方 式从有关渠道向投资者或债权人筹集资金的行为，包括但不限于综合 授信、短期借款、长期借款、保理融资、融资租赁、银行承兑汇票贴 现等债务性融资、低风险融资。 第三条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一） 遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险； （ ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（任杰）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-015 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 3、2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2020年11月12日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-138）。 4、2020年11月25日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 ...