深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司 应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关 规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商 龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙科技有限公司 （以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账 期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华 商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万 元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。 具体情况如下： 证券代码： 3001 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-021 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将 标的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）2023 年度 业绩实现的相关情况公告如下： 二、业绩承诺情况 英唐微技术未来三年即 2023 年、2024 年、2025 年的扣除非经营性损益（政府奖励、 投资收益、资产出售等营业外收入扣除成本后产生的利润）后的净利润（以下简称"净 利润"）分别不低于 3,000 万元、5,000 万元、7,000 万元或三年累计不低于 15,000 万 元，若低于 15,000 万元，则按实际完成的比例计算最终的股权转让对价。 三、本期业绩承诺实现情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股 份有限公司子公司收购少数股权业 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100677 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 英唐智控公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于英唐智控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请 公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、具体内容 1、确认公司是否符 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司，以 1 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强融资事项内部控制，有效防范融资风险，降低融资成本， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"是指为了满足生产经营及管理需要采取一定方 式从有关渠道向投资者或债权人筹集资金的行为，包括但不限于综合 授信、短期借款、长期借款、保理融资、融资租赁、银行承兑汇票贴 现等债务性融资、低风险融资。 第三条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一） 遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险； （ ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 中山证券有限责任公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任英唐智控持续督导工作的保荐代表人及项目组成员审阅 了英唐智控的内部控制制度，与英唐智控相关人员进行了沟通，了解内控制度的 运行情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会会议的相 关资料等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、英唐智控内部控制的有关情况 （一）内部控制环境 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 法律意见书 国枫律证字[2020]AN302-7 号 GRANDWAY 1. 本次作废失效的原因及数量: 2. 本次作废失效的批准与授权。 北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN302-7 号 致:深圳市英唐智能控制股份有限公司 本所接受英唐智控的委托,担任英唐智控实施2020年限制性股票激励计划的 专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制 股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下简称"原法律意 见书"）、《北京国枫律 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100650 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-007 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件方 式向全体董事发出了将于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 召开第六届董事会第三次会议的 会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 8 名，应 出席会议董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理胡庆周先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公 司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 月 31 | 12 | 日募集资金净额 | 938,978.42 | | 加：募集资金专户之间往来款项 | | | 124,821,785.89 | | 加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 | | | 100,000,000.00 ...