睿智医药科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：睿智医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：睿智医药 股票代码：300149 收购人：江门睿联医药投资有限公司（拟设立，以登记机关核准的名称为准） 住所、通讯地址：江门市蓬江区棠下镇河滨新路92号101室 自编1004室 一致行动人一：WOO SWEE LIAN 住所及通讯地址：SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人二：MEGA STAR CENTRE LIMITED 住所及通讯地址：SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 股份变动性质：增加 签署日期：2024 年 12 月 13 日 1 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则 第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-83 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过 93,069.47 万元（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回 ...

本次向特定对象发行完成后，按本次股票发行上限 149,389,197 计算，本次发 行后公司总股本变更为 647,353,189 股。睿联投资（拟设立）将持有公司 149,389,197 股股份，持股比例为 23.08%；WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司股份数将上 升至 227,582,592 股，合计持股比例为 35.16%，超过 30%。 按照本次发行对象睿联投资（拟设立）拟认购的股份数量上限计算，根据《上 市公司收购管理办法》，睿联投资（拟设立）认购本次向特定对象发行的股份， 将触发睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动 人 MEGA STAR 的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-85 睿智医药科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁 免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议 上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-79 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会监事同 意，豁免本次监事会通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持，并就紧急通知的原因在 本次会议上作出了说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市 公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐 项核 ...

睿智医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件和《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行股票的相关文件进行审核，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备上市公司 向特定对象发行股票的资格。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为江门睿联医药投资有限公司 （拟设立），系公司持股 5%以上股东、董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生控制的公司，本次发行后本次发行对象为上市公司的控股股 东，WOO SWEE LIAN先生为上市公司实际控制人，上述对象参与本次发行的 认购构成关联交易。该关联交易符合《注册管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-84 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票事项中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 睿智医药科技股份有限公司 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-72 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告 近日，公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期 为 2024 年 12 月 11 日。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持股情况如下： | 股东名称 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占当时公司总 | 持股数量 | 占当前公司总 | | | （股） | 股本的比例 | （股） | 股本的比例 | | 磁晅量佳 | 51,185,660 | 10.24% | 0 | 0 | | 梁玉凤 | 0 | 0 | 26,185,660 | 5.26% | | 于显文 | 0 | 0 | 25,000,000 | 5.02% | | 合计 | 51,185,660 | 10.24% | 51,185,660 | 10.28% | 注：1、公司已于 2024 年 11 月 25日完成回 ...

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所事 项符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意其担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-69 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特此公告。 睿智医药 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-70 睿智医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"） 变更会计师事务所的原因：为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 经综合考虑公司发展战略、审计需求等实际情况，结合市场信息，拟变更公司 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与安永华明沟通无异议后， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经选聘， 公司拟聘任立信为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审 计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 ...