睿智医药科技股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围， ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-80 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近5个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金 到账至今已超过5个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情 况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 睿智医药科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿智医药"）拟向特 定对象江门睿联医药投资有限公司（拟设立，以下简称"睿联投资"）发行不超 过 149,389,197 股 A 股普通股股票（以下简称"本次发行"），睿联投资（拟设 立）拟以现金方式全额认购。 2、2024 年 12 月 13 日，公司与睿联投资（拟设立）签署了《睿智医药科技 股份有限公司与江门睿联医药投资有限公司关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简称："《附条 件生效的股份认购协议》"），睿联投资（拟设立）拟认购公司本次向特定对象 发行的股票不超过 149,389,197 股 A 股普通股股票（最终发行数量上限以深圳证 券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准，最终发行数量由公司董 事会或董事会授权人士根据股东会的授权于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-75 睿智医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案的提示性公告 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准。上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并获得中国 证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 股票预案》等相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 2024 年 12 月 13 日 睿智医药科技股份有限公司 ...

睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：睿智医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：睿智医药 股票代码：300149 信息披露义务人：北海八本创业投资有限公司 住所/通讯地址：广东省江门市蓬江区港口一路 信息披露义务人之一致行动人：曾宪经 住所/通讯地址：广东省江门市蓬江区港口一路 股权变动性质：股份减少 本报告书签署日期：2024 年 12 月 13 日 1 睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在睿智医药科技股份有限 公司中拥有权益 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 上述相关议案尚需提交股东会审议，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工 作安排，公司董事会决定择期召开股东会审议公司向特定对象发行股票的相关事 项。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会 审议本次发行方案及相关议案。 特此公告。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-81 睿智医药科技股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 预案的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）收到公司 董事长 WOO SWEE LIAN 先生通知，其于近日收到了吉林市公安局出具的吉市 公（经）撤案字[2024]168 号《撤销案件决定书》，现将有关情况公告如下： 一、案件背景情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-73 睿智医药科技股份有限公司 关于公司董事长收到《撤销案件决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 公司于 2021 年 3 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 《关于公司董事长被采取强制措施的公告》（公告编号：2021-29），公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生卷入吉林吉福参生物开发股份有限公司股权纠纷，涉嫌 职务侵占被公安机关采取了 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年 十二月 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）为进一步 提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 全球医药市场规模的持续增长，为新药研发提供了良好的外部环境，不断增 长的研发投入意愿，转化为 CRO 行业增长的驱动力。根据 Frost&Sullivan 统计， 2022年全球医药研发投入达到2,415亿美元，2018—2022年的复合增速为8.5%， 预计 2027 年将达到 3,357 亿美元，2022—2027 年的复合增速为 6.8%。 公司作为一家拥有领先水平的生物药、化学药一站式医药研发及生产服务提 供商，始终秉持"科技为本，技术为先"的发展理念与"成为全球领先的医药健 康创新服务企业"的企业愿景，致力于持续赋能全球医药健康产业创新策源。本 次发行有利于增强公司资金实 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-77 睿智医药科技股份有限公司 关于股东权益拟变动暨筹划控制权变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、北海八本根据民事调解书向 WOO SWEE LIAN 先生转让公司股份情况 截至本公告出具日，曾宪经先生直接持有公司 12,755,275 股股份，持股比例 为 2.56%；其一致行动人北海八本创业投资有限公司持有公司 68,441,800 股股份， 持股比例为 13.74%。曾宪经先生及其一致行动人合计持有公司 81,197,075 股股 份，持股比例为 16.31%。WOO SWEE LIAN 先生直接持有公司 25,448,964 股股 份，持股比例为 5.11%；通过 MEGA STAR 间接持有公司 22,711,333 股股份，持 股比例为 4.56%。WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司 48,160,297 股股份，持股 比例为 9.67%。 根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号《民事调 解书》，上市公司股东北海八 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-82 睿智医药科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理 结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司深入探讨及反思上述问题，组织相关人员进行《企业会计准则》等方面 知识的培训，尤其是对资产减值相关具体会计准则进行认真学习与总结，增强管 理层对相关事项的重视度和谨慎度，夯实财务人员财务核算基础。 ...