统一社会信用代码：91310000749250212R 类型：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 965 号 301 室 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-30 睿智医药科技股份有限公司 关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司上海睿智化学研究有限公司更名为上海睿智医药研究集团有限公司，并于近 日完成了工商变更登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下： 公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 法定代表人：WOO SWEE LIAN 注册资本：13892.6608 万人民币 成立日期：2003 年 04 月 07 日 经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基 因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技 ...

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定， 本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审 议批准。 一、协议签署概况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-29 睿智医药科技股份有限公司 关于与华东师范大学签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推 进，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与华东师范大学（以 下简称"华东师大"）签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。 双方本着"资源共享、优势互补、协同创新、合作共赢"的合作理念，共同致力 于建立产学研高度融合的创 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0026 号 网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-28 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00 4、网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，所持（代理）有表 决权的股 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-27 睿智医药科技股份有限公司 关于公司实际控制人质押股份违约风险的提示性公告 三、相关风险提示 1、曾宪经先生正在积极与湖南嘉泉保持密切沟通，但不排除在沟通过程中存 在其所质押的公司股份因违约而被处置的风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人 曾宪经先生的通知，曾宪经先生质押的部分公司股份涉及逾期违约，具体事项如 下： | 股东名 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其直 | 占其及 其一致 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 接持股 | 行动人 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押 | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 合计持 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 到期 ...

一、本次增持股份情况 1、增持主体：公司监事齐家辉女士 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-26 睿智医药科技股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事齐家辉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 公司监事齐家辉女士的《告知函》，获悉齐家辉女士基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持了 20,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0040%。 现将有关情况公告如下： 2、齐家辉女士在本次增持前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。齐家辉 女士将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不主动减持所持有的公 司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。 3、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 4、公司将根据中国证券 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 睿智医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2023 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 15 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员姓 | 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN | | 名 | 睿智医药独立董事：杨凌 | | | 睿智医药首席财务官（CFO）：查胤群 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 年经营展望？今年能扭亏吗？ 1.请谈谈 2024 答：投资者您好，公司将会通过内外部革新，争取努力提升公司的业绩 | | 投资者关系活动 | 表现： | | 主要内容介绍 | ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行 2023 年度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生，首席财务官（CFO）查胤群先生，独立董事杨凌先生，董事会秘书 许剑先生。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-25 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录" ...

一、关于解聘公司高级管理人员的事项 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第 五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》， 由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘后， 许吕（Lilly Xu）女士不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营 的正常运行。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-24 睿智医药科技股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经认真审阅，我们认为：由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，解 聘其公司副总裁职务符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，该项解聘不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，我们同意上述解聘事项。 公司董事会对许吕（Lilly Xu）女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 睿智医药科技 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-23 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以书 面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。因拟审 议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原 因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与 会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 由于许吕（Lilly Xu） ...