证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-10 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-21 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 234,594,741.64 | 268,658,644.91 | -12.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来公司经营成果、财务状况和现金流量情况，现就公司财务情况 报告如下： 公司2023年度财务会计报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了安永华明（2024）审字第70055119_B01号标准的无保留意见审 计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,138,365,803.00 | 1,326,584,320.12 | -14.19% | 1,690,677,943.33 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -907,942,668.84 | 378,585,006.97 | -339.83% | -402,245,074.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -910,509,253.44 | -607,459,492.95 | -49.89% | -422,303,938.34 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳 务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出等。预计公司及控股子公 司 2024 年度日常关联交易总金额不超过 4,530.00 万元。2024 年 4 月 25 日，公司 第五届董事会第三十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事惠欣先生回避表决。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-13 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次日 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-15 睿智医药科技股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章 程>的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体 变更内容如下： 务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术 进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药用辅料生产；食品销售；保健食品 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述公司拟变更经营范围的情 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-14 睿智医药科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信 额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度并提供担保的情况概述 （一）情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及子公司（含控股子公司和全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 10 亿元的综合授信额度（不含以前年度贷款在 2024 年存续的余额），授信业 务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、 银行承兑汇票、保函、保理等业务，在不超过总授信额度范围内，最终以金融机 构实际核准的信用额度为准，贷款期限为不超过 7 年。在综合授信额度内，由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。 为保证公司及子公司申请 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-11 睿智医药科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度共 实现净利润-1,610,805,478.31 元，合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净 利润-907,942,668.84 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 324,803,931.57 元，合并报表累计未分配利润为-429,326,885.15 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 睿智医药科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 年发生的 2023 | 2023年期末占 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金占用余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 计发生金额 | 其他转出金额 | 用资金余额 | 形成原因 | | | | | | | | 含利息） | (如有) | | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | ...

睿智医药科技股份有限公司拟进行以财务报告为目的 的商誉减值测试所涉及的上海睿智化学研究 有限公司含商誉资产组可收回金额项目 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 中锋评报字（2024）第01046号 （共一册 第一册） 北京中锋资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | 资产评估报告·正文 4 | | 一、 委托人、资产组持有人及其他评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 14 | | 三、 关于评估对象和评估范围的说明 14 | | 四、 价值类型及其定义 20 | | 五、 评估基准日 20 | | 六、 评估依据 20 | | 七、 评估方法 23 | | 八、 评估程序实施过程和情况 26 | | 九、 评估假设 27 | | 十、 评估结论 28 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 评估报告日 31 | | 附件一、委托人、资产组持有人营业执照 | | --- | 上海睿智化学研究有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告 睿智 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-18 睿智医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为提高公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）资金使用效率，合理 利用闲置资金增加公司收益，2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公 司及子公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金 和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资 期限不超过 12 个月。在上述额度内，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内资 金可滚动使用。 二、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司 ...