证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-056 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会 主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二四年八 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-061 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司全资子公司华大电机因经营业务发展需要，拟向中国银行湖北自贸试验 区武汉片区分行申请银行授信1,000万元，授信期限一年。为支持华大电机经营发 展，公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额为1,000万元，担保期一年。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人企业简介 企业名称：武汉华大新型电机科技股份有限公司 成立日期：2003年1月15日 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司华大电机申请银行授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 了第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司华大电机 申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华大新型电机科技 股份有限公司（以下简称"华大电机"）申请银行授信提供担保。 注册地址：武汉市江夏区经济 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-055 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公 司监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈 吉红董事出席并行使表决权。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， ...

武汉华中数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，武汉华中数 控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象 发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费人民 币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师 费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-054 武汉华中数控股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东卓尔智 造集团有限公司（以下简称"卓尔智造"）通知，卓尔智造将其所持有的公司部分 股份办理了质押及解押手续，具体事项如下： 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途等情况。 | 二、本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 卓尔智造集 | 是 | 5,450,000 | 9.86% | 2.74% | 2023 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-053 武汉华中数控股份有限公司 关于子公司获得项目经费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十四日 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 450.50 万元，最 终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 一、获取项目经费的基本情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南华数智能技术 有限公司于近日收到产业扶持资金 500 万元。公司获得的上述项目经费为现金形 式，上述资金已经到账。 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-569 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-052 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 7 月 18 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 42,555,942 股，占上 市公司总股份的 21.4175％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表 股份 42,407,742 股，占上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 2 人， 代表股份 148,200 股，占上市公司总股份的 0.0746％；出席本次会议的中小股东 （除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东） ...

2、工业机器人及智能产线业务 工业机器人及自动化具体业务为各类制造企业提供多关节工 业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品，以及智能产线、 智能工厂整体解决方案等业务。 3、教育教学方案服务 教育教学方案服务业务主要为各类院校数控技术、机器人、智 能制造等相关专业提供专业升级方案、师资培训、实训基地建设方 案、开展校企合作项目等，其中设备部分包括各类数控机床、工业 机器人实训工作站、智能制造教学单元、智能工厂实训基地等。 4、新能源汽车配套 证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | 投资者关 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 ■电话会议 | | | □其他 | | 参与单位 | 一、现场交流：国金证券、博时基金、中德证券 山西证券、长江证 | | 名称及人 | 券等 | | 员姓名 | 二、线上交流：平安基金、招商基金 | | | 2024 年 6 月 11 日 15:00-16:00 | ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-051 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第十二届董事 会第二十三次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 18 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...