证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-020 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六 届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及部分高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决 后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事单崇新、花雷、杜海波向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年12月31日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024ZZAA1B0110 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称四方达公司） 管理层对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 四方达公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对2023年12 月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对四方达公司截至2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的 有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述 规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象与财务报表相关的内部控制有效性 是否不 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司实现营业收入 54,229.26 万元，比去年同期增加 5.55%；营业 成本 26,300.32 万元，比去年同期增加 15.20%；销售费用 3,514.62 万元，比去 年同期减少 5.58%；管理费用 7,196.85 万元，比去年同期增加 12.02%；研发费 用 6,296.03 万元，比去年同期减少 1.93%；财务费用-444.45 万元，比去年同期 增加 1,289.39 万元；实现营业利润 13,719.51 万元，比去年同期减少 15.47%； 利润总额 13,662.71 万元，比去年同期减少 15.92%；归属于上市公司股东的净 利润 13,757.90 万元，比上年同期减少 10.66%；经营活动产生的现金净流入 16,775.48 万元，比去年同期多流入 915.56 万元；投资活动产生的现金净流出 19,189.78 万元，比去年同期少流出 11,170.88 万元；筹资活动产生的现金净流 入 15,255.35 万元，比去年同期多流入 18,480.35 万元。 | | 2023 年 | 2022 ...

一、2023 年主要经营指标情况 2023年度公司实现营业收入54,229.23万元，同比上升5.55%；实现归属于上 市公司股东的净利润13,757.90万元。报告期内公司油气开采类产品实现营业收 入34,528.33万元，同比增长13.5%，精密加工类产品实现收入17,878.65万元， 同比增长0.9%。 2023年末公司资产 171,356.88万元，归属于上市公司股东的净资产 120,452.11万元，资产负债率19%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023.4.19 | 第五届董事会第 | 1、审议《2022 年度总经理工作报告》； 3、审议《关于计提减值准备及核销坏账的议 | | | | 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； | | | 十七次会议 | 案》； | | | | 4、审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | ...

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提请公 司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的 相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 提请股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事 项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-032 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-026 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度 合并审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 审计报告 XYZH/2024ZZAA1B0088 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险 防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内 部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 经核查独立董事杜海波、单崇新、花雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜海波、单 崇新、花雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 137,578,980.01 元，母公司净利润为 151,083,242.64 元，计提法定盈余公积金 15,108,324.26 元，加上期初未分配利润， 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公 司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 202 ...