证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-029 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名姚杰 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3805号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"佐力药业"或" 公司")向特定对象发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司(以下简称"国金 证券"或"保荐机构")对佐力药业2023年度内部控制的自我评价报告事项进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护 有效的内部控制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制的有效性进行全 面评价、形成结论和出具报告，并对内控评价报告的真实性负责。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-031 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱建 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-020 浙江佐力药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-022 浙江佐力药业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议以及第七届监事会第十七次会议，通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情 况，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。保荐机构国金证券股 份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见，本次募投项目延期事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际 募集资金净额为 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规 章的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行自身职责，依法 独立行使职权，对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、经营管理 活动的合法合规性、财务情况以及董事和高管人员履行职责情况等进行监督和检 查，促进公司规范运行和健康发展，以维护公司股东、职工及其他利益相关者的 合法权益。 2023 年度监事会所有成员均列席了历次董事会会议和股东大会会议，监事 会全体成员均认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，董事和高级管 理人员忠于职守、勤勉尽职，不存在违反法律法规、公司章程或损害股东和公司 利益的行为。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度监事会共召开了 5 次会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无 缺席会议的情况。历次监事会会议审议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 第十二次（临 时）会议 | 20 ...

浙江佐力药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-012 浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、 朱建先生以通讯表决方式审议表决）。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司 监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实股东大会、董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 672,899,096.57, representing a year-on-year increase of 35.75% compared to CNY 495,697,829.83 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 142,415,333.77, up 46.14% from CNY 97,454,603.35 in the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2030, a 46.15% increase from CNY 0.1389 in the previous year[4]. - Total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 135,283,665.64, a significant increase from CNY 51,254,457.45 in Q1 2023, representing a growth of approximately 163.5%[25]. - Net profit for Q1 2024 was ¥144,106,493.76, representing a 45.0% increase from ¥99,453,357.42 in Q1 2023[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 17,067,450.04, reflecting a 42.07% increase from CNY 12,013,227.66 in the same period last year[4]. - The net cash inflow from operating activities was CNY 17.0675 million, an increase of CNY 5.0542 million or 42.07% year-on-year, primarily due to the increase in operating profit during the reporting period[12]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 150,653,826.11, a substantial increase from CNY 10,856,728.14 in Q1 2023, marking a growth of about 1,384.5%[28]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 74,160,686.49, a turnaround from a negative cash flow of CNY 64,248,767.61 in Q1 2023[28]. - Net cash outflow from financing activities for Q1 2024 was CNY 22,642,770.73, compared to a smaller outflow of CNY 1,328,711.43 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,864,648,627.05, a 6.55% increase from CNY 3,627,038,970.51 at the end of the previous year[4]. - Current liabilities totaled ¥901,185,580.04, an increase of 13.4% from ¥794,825,470.40 in the previous year[21]. - The company's total assets increased to ¥3,864,648,627.05, up from ¥3,627,038,970.51, reflecting a growth of 6.5%[21]. Revenue Sources - The revenue from the Wuling series increased by 35.30%, driven by a 43.86% rise in sales volume of Wuling capsules[10]. - The revenue from traditional Chinese medicine formula granules surged by 332.99% year-on-year, attributed to the increase in national and provincial standard filings[10]. - Other income for Q1 2024 was CNY 2,935.11 million, a 54.75% increase compared to the previous year, mainly due to increased government subsidies[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,904, with no preferred shareholders having restored voting rights[13]. - The largest shareholder, Yu Youqiang, holds 18.52% of the shares, amounting to 129,890,463 shares, with 90 million shares pledged[13]. Legal Matters - The company is involved in a patent infringement lawsuit with Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd., which has been accepted by the Zhejiang High Court[17]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,564,920.81, a decrease of 20.3% compared to ¥18,208,988.62 in Q1 2023[24].