聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-045 特此公告！ 鉴于何源先生已辞去公司董事职务，公司2023年第一次临时股东大会已补选 韩双来先生为公司董事，经公司董事会讨论，同意各专门委员会成员构成调整如 下: 战略委员会：刘维屏、顾海涛、韩双来、陈伟华、刘菁为董事会战略委员会 委员，其中刘维屏为战略委员会主任委员。 审计委员会：刘菁、陈伟华、顾海涛为董事会审计委员会委员，其中刘菁为 审计委员会主任委员。 提名委员会：刘维屏、刘菁、顾海涛为董事会提名委员会委员，其中刘维屏 为提名委员会主任委员。 薪酬与考核委员会：陈伟华、刘维屏、韩双来为董事会薪酬与考核委员会委 员，其中陈伟华为薪酬与考核委员会主任委员。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2023年9月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十次会议通知。 会议于2023年9月13日以现场表决 ...

上海市通力律师事务所 关于聚光科技(杭州)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 聚光科技(杭州)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码:300203 证券简称:聚光科技 聚光科技(杭州)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-002 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 一对一沟通 ■其他(电话会议调研) 慎知资产、工银瑞信、星石投资、国盛医药、华创环保、泰信基金、中信 建投基金、鑫元基金、创金合信基金、广发证券、信达证券、中融基金 、 财通证券、民生证券 、易方达基金、兴全基金、国元证券、摩根士丹利、 汇华理财、奥升投资、千宜资本、美港投资、红筹投资 、上海证券、溪 牛投资、国联安基金、阳光资产、朱雀基金、野村证券、开源证券、清河 泉资本、国融证券、中加基金、东北证券、华创证券、凯石基金、健顺投 资、世嘉控股、汇利资产、淡马锡、中信建投证券、东吴证券、明泽投资、 国金证券、沣京资本、天弘基金、华宝信托、浙商证券、中银资管、中信 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-043 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于控股股东之一提前终止减持计划的公告 控股股东之一浙江普渡科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 公司于2023年8月29日收到普渡科技出具的《关于提前终止减持计划的告知 函》，普渡科技综合考虑决定终止实施本次减持计划。有关情况说明如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，普渡科技持有公司股票51,821,600股，占公司总股本的 11.55%。 二、其他相关说明 1、本次提前终止减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。 2、本次减持计划实施期间，普渡科技严格遵守相应的法律法规、部门规章、 规范性文件的规定。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,201,136,455.14, a decrease of 11.11% compared to ¥1,351,287,251.75 in the same period last year[20]. - The net loss attributable to shareholders was ¥137,392,901.75, worsening by 59.25% from a loss of ¥86,272,409.97 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.306, a decline of 56.92% from -¥0.195 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -168 million yuan, down 40.08% year-on-year[32]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was -¥168,148,068.48, compared to -¥110,500,127.07 in the first half of 2022[170]. - The company reported a net profit of 1.6 billion yuan for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 3.2%[181]. - The total revenue for the first half of 2023 was 2.9 billion yuan, representing a growth of 2.2% compared to the same period last year[181]. - The company reported a net profit of 2.3 million for the current period, consistent with the previous period[185]. - The total revenue for the current period is 1.4 billion, which is a decrease of 400 million compared to the previous period[185]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 13.74%, amounting to -¥316,516,307.61 compared to -¥366,950,521.24 in the prior year[20]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,006,740,758.06, representing 10.12% of total assets, down from 14.18% last year, a decrease of 4.06% due to operational cash outflows[79]. - The company reported a significant drop in cash reserves, which may impact liquidity and operational flexibility moving forward[161]. - The total cash and cash equivalents at the end of H1 2023 were 797,459,946.08 CNY, down from 907,893,496.15 CNY at the end of H1 2022[176]. - The cash inflow from sales of goods and services of 1,364,541,749.30 CNY in H1 2023, up from 1,284,703,349.12 CNY in H1 2022, marking an increase of approximately 6.2%[175]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,944,853,549.76, down 3.33% from ¥10,287,367,777.32 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.17%, totaling ¥3,094,269,724.75 compared to ¥3,228,756,373.83 at the end of the last year[20]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 518,086,270.24 to CNY 274,203,099.32, a decline of about 47.16%[165]. - Total liabilities decreased from CNY 6,738,693,257.82 to CNY 6,569,098,383.33, a decline of approximately 2.51%[163]. - Owner's equity decreased from CNY 3,548,674,519.50 to CNY 3,375,755,166.43, a reduction of about 4.88%[163]. Research and Development - The company’s R&D investment was ¥296,842,658.81, down 3.40% from ¥307,286,489.34 year-on-year[74]. - The company has a robust R&D team of over 1,500 people and holds 754 authorized patents, including 269 invention patents[71]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[182]. - The company has initiated research and development for new products aimed at enhancing its competitive edge in the market[188]. Business Strategy and Market Expansion - The company has adjusted its business strategy by ceasing to sign new PPP contracts and focusing on core instrument businesses[31]. - The company is actively expanding into the life sciences and clinical diagnostics markets, establishing several business units focused on clinical research and disease diagnostics[63]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[182]. - Market expansion efforts are focused on increasing presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of the next fiscal year[186]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the industry[186]. Risks and Challenges - The company faces various risks including technology, market, and receivables risks, which are detailed in the report[4]. - The company is expanding its business scale and personnel rapidly, which increases the risk of management loss of control[94]. - The company has significantly increased the number of acquisitions, entering various new industries and fields, but faces high integration risks post-acquisition[95]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a transparent communication strategy with investors, ensuring their rights are protected and promoting participation in shareholder meetings[110]. - The company has not reported any significant legal disputes or administrative penalties during the reporting period[119]. - The company has emphasized its commitment to social responsibility and legal compliance in its operations[110]. - The company has implemented measures to protect employee rights and foster a harmonious labor relationship[111]. Employee and Shareholder Matters - A total of 400 employees hold 6,407,600 shares, representing 1.42% of the company's total equity[104]. - The company’s employee stock ownership plan for 2022 has been terminated due to unmet performance targets for the year[106]. - The company has emphasized talent management and has implemented a tiered equity incentive system to retain and attract skilled personnel[96].

- | 编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...

聚光科技（杭州）股份有限公司（下称"公司"）于2023年8月25日召开第 四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议了《关于终止2022年员工 持股计划的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年员工持股计划的相关审批程序 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-041 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2022年7月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司< 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。2022年8月4 日，公司召开2022年第四次临时股东大会，同意实施2022年员工持股计划（以下 简称"2022年员工持股计划"）。 二、员工持股计划进展情况 2022年9月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过 户登记确认书》，"聚光科技（杭州）股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的6,407,600股公司 ...

根据《公司法》、《公司章程》的规定，何源先生的辞职导致公司董事会成 员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，何源先生仍将继续履行公司董 事职责至公司股东大会选举出新任董事。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-040 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事何源先生因个人 工作原因，特申请辞去公司董事、董事会专门委员会等相关职务。何源先生辞去 上述职务后不再担任公司其他职务。 候选人简历： 韩双来先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大 学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历。2006 年 3 月-至今，供职于聚光 科技（杭州）股份有限公司，先后担任研发工程师，研发技术经理，产品经理， 研发总监，事业部总经理职务，现任聚光科技（杭州）股份有限公司总经理、公 司环境与科技仪器事业部总经理、公司控股子公司杭州谱育科技发展有限公司董 事长、总经理。 截至本公 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-037 聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》 自公司 2022 年员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极 推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事 宜。考虑到公司层面 2022 年度业绩考核目标未实现，为更好地维护公司、股东 和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、公司《2022 年员工持股计划（草案）》等有关规定，2022 年员工持股计 划到期失效。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。 审议该项议案时，关联董事顾海涛、何源作为员工持股计划参与对象，对本 议案回避表决。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2023年 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为聚光科 技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对第四 届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 聚光科技(杭州)股份有限公司 经审核，公司终止2022年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司终止2022 年员工持股计划，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为签字页） 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的 ...