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欣旺达:第六届监事会第六次会议决议公告
2024-04-10 11:39
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2024-046 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达"或"公司")于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。本次监事会应到监事 3 人,实 到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《欣旺达电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议一致通过了如下决议: 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调 整,符合有关监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公 司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更事项。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯 ...
欣旺达:中信证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-10 11:39
中信证券股份有限公司 关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为欣旺达电子股份有限公司(以 下简称"欣旺达"、"公司")2023 年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《企业内部 控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求,对欣旺达《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查, 核查的具体情况如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导 ...
欣旺达:欣旺达电子股份有限公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告
2024-04-10 11:39
欣旺达电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求,公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查,现将相关情况说明如下: 一、证券与衍生品投资审议批准情况 (1)证券投资 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十九次会议,审议 通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,为契合公司业 务长期发展需求,推进全球化战略布局,保障行业关键资源的供应,公司将围绕 主业以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资,在确保不影响公司 正常运营的情况下,拟使用不超过人民币 3 亿元(含)的闲置自有资金进行证券 投资。 (2)衍生品投资 公司于 2023 年 3 月 7 日及 2023 年 3 月 29 日分别召开了第五届董事会第四 十八次会议、第五届监事会第四十八次会议及 2023 年第三次临时股东 ...
欣旺达:独立董事2023年度述职报告(于群)
2024-04-10 11:39
欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (于群) 各位股东及股东代表: 作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《自律监管指引第2号》")等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工 作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等规章制度的规定和要求,在 2023年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会议,审议董事会各项议案,对 重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人于群,教授,1968年4月生,吉林省舒兰市人,中共党员。吉林大学理 论法学专业博士。美国伊利诺伊香槟分校法学院访问学者,曾从事政府法制工作 7年,华南师 ...
欣旺达:2023年12月31日内部控制鉴证报告
2024-04-10 11:39
欣旺达电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-7 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024SZAA7B0008 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达")董事会按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 自我评价报告执行了鉴证工作。 欣旺达董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部 控制。我们的责任是对欣旺达与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性, ...
欣旺达:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
2024-04-10 11:39
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2024-041 欣旺达电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、关于独立董事离任的情况 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事刘 征兵先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《自律监管指引第2号》")等有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任 职时间不得超过六年。刘征兵先生自2018年5月9日起担任公司独立董事,连续任 职时间即将满六年,现根据规定申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务,辞 职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,刘征兵先生未持有公司 股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘征兵先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之 一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...
欣旺达:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-10 11:39
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2024-048 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")定于2024年5 月7日(周二)召开2023年度股东大会,通知事项如下: 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次:2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人:欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性:公司第六届董事会第六次会议同意召开本 次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...
欣旺达:中信证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-10 11:39
中信证券股份有限公司 (二)募集资金使用和结余情况 1 关于欣旺达电子股份限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为欣旺达电 子股份有限公司(以下简称"欣旺达"、"公司")2023 年度向特定对象发行股票 的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 定,在持续督导期内,对欣旺达 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年向特定对象发行股票 2021 年 10 月 20 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2021]3300 号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》,同意公司向特定对象发行股票,该批复自同意注册之日起 12 个月内有 效。截至 2021 年 11 月 10 日止,公司本次已增发人民币普通股(A 股) ...
欣旺达:2023年度监事会工作报告
2024-04-10 11:39
欣旺达电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会的全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 2 号》")等法律法规,以 及《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《欣旺达电子股 份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")的有关规定和要 求,本着对公司和全体股东负责的原则,认真履行了自身的职责,从切实维护公 司利益和广大股东权益出发,依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会 成员出席或列席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会,对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下: 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内,自 2023 年 1 ...
欣旺达:关于再次回购公司股份的进展公告
2024-04-02 07:54
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2024-034 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股(A 股)股票,予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 5 亿元(含),回购价格不超过人民 币 19.9 元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 ...