山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 山东金城医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事、高级管理人员、公司各部门的财务收支、经济活动均接 受本制度规定的内部审计监督检查。 第二章 内部审计机构和人员设置 第七条 公司设立审计部，在公司董事会审计委员会领导下，依照国家法规 政策和公司内控制度要求，独立行使内部审计职权，对董事会审计委员会负责并 报告工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

山东金城医药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《股票上市规则》等相关规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第 ...

三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10945.2万股，累计占流通股比： 29.45%，较上期变化： -990.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 7855.22 | 21.13 | 不变 | | 赵鸿富 | 667.65 | 1.80 | 不变 | | 青岛富和投资有限公司 | 620.90 | 1.67 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 504.17 | 1.36 | -784.34 | | 张学波 | 391.40 | 1.05 | -0.10 | | 张荣誉 | 230.00 | 0.62 | 新进 | | 伍旭明 | 182.43 | 0.49 | 新进 | | 赵叶青 | 180.69 | 0.49 | 不变 | | 山东金城医药（300233）集团股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 161.53 | 0.43 | 新进 | | 傅苗青 | 1 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-029 山东金城医药集团股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、基本情况 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股 子公司2025年度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控 股子公司之间提供担保），担保总额预计不超过人民币15.3亿元，其中为资产负 债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.5亿元，拟审议的担保额度包括年 度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长根据实际情 况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公 司间的担保额度进行合理调剂。 根据《深圳证券交易所创业板上市公 ...

2024 年度，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监督职责。监事会成员本着诚实 守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤勉、谨慎履职，在维护公司利益 和全体股东的合法权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2023 | | | | | 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情 | | | | | 况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度公司及所属子 | | | ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事第十四次会议，审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的 议案》，同意公司及四家合并范围内的子公司（即金城医化、金城柯瑞、金城汇 海、金城生物）与国内资信较好的商业银行合作开展即期余额不超过人民币 2 亿 元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 期限内该额度可滚动使用。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员在上述 金额范围内签署相关的协议及文件。 本次事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 一、票据池业务概述 （一）业务概述 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般 质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 （一）提 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名、注册会计师 553 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 185 名。最近一年（2024 年）经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,897.88 万元，证券业务收入 20,445.12 万 元。2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；2024 年度上市公司年报审计收费总 额 8137.03 万元；医药制造业上市公司审计客户 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过了 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 19 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审 计委员会年报工 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资 金需求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自有资金向银 行等金融机构申请购买总额不超过人民币 3 亿元的各类较低风险等级、流动性强 的理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在 此额度内资金可滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不 超过 3 亿元人民币。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-031 4、投资期限及授权：期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员签署上述额度内的各项法律 文件，具体业务由公司财务管理中心负责组织实施 ...