山东金城医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 山东金城医药集团股份有限公司董事会 关于《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，山东金城医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 4、投资期限：自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内。 5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金。 二、审议程序 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不 超过 4 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十一次会议审议通过了 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-025 山东金城医药集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2025)第2483 号审计报告。会计师的审计意见 是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入 | 3,373,387,400. | 3,538,312,459. | -4.66% | 3,505,716,962. | | | 67 | 65 | | 18 | | 归属于上市公司 | 196,780,752.11 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-028 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2025）第 2483 号）、《山东金城医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 ...

2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-032 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 3 月 27 日 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 024 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）公司对合并报表范围内 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提 各项资产减值准备 3,372.77 万元，明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本报告期计提减值金额 | | --- | --- | | 存货 | 1,800.74 | | 无形资产 | 1,462.75 | | 其他应收款 | 109.28 | | 合计 | 3,372.77 | 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2024 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.37 billion, a decrease of 4.66% compared to ¥3.54 billion in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥196.78 million, an increase of 12.63% from ¥174.71 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥179.90 million, reflecting a 13.73% increase from ¥158.18 million in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 15.56% to ¥0.52 from ¥0.45 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.60 billion, a decrease of 5.26% from ¥5.92 billion at the end of 2023[21]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.42% to approximately ¥3.77 billion from ¥3.71 billion at the end of 2023[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[21]. - The company achieved significant sales growth in key products, with AE active ester, cefaclor active ester, and 4AA showing notable increases, while sales of AABI, DIC, and nicotine products more than doubled[39]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, totaling approximately ¥56.90 million based on 379,331,587 shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 75.87 million, based on a total share capital of 379,331,587 shares after deducting repurchased shares[146]. - For the 2024 semi-annual profit distribution, the company will distribute RMB 1.00 per 10 shares, amounting to approximately RMB 37.93 million, based on the same share capital[147]. - The company will distribute a special dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 56.90 million, based on the same share capital[148]. Market Position and Strategy - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, which is experiencing overall growth driven by advancements in medical technology and increasing public health awareness[31]. - The company has a strong market position in the pharmaceutical sector, particularly in cephalosporin intermediates and glutathione raw materials, maintaining a leading market share[34]. - The company focuses on five strategic areas: pharmaceutical chemicals, synthetic biology, women's health technology, high-end anti-infection, and new tobacco products[35]. - The company aims to enhance its market-leading capabilities and achieve higher quality development by focusing on customer needs and market orientation[34]. - The company is actively involved in the national healthcare reform initiatives, aligning its strategies with government policies to improve healthcare services[31]. Research and Development - The company has established strategic partnerships with several universities to strengthen R&D capabilities in chemical synthesis, biological fermentation, and women's health technology[42]. - The company adopted a multi-platform R&D system, collaborating with various institutions to drive innovation in high-end pharmaceutical intermediates and synthetic biology[38]. - The company is enhancing its research capabilities to support the development of new drugs and improve existing formulations[52]. - The company is committed to innovation in drug formulation, as shown by its patent for a method to prepare a progesterone gel, filed on April 22, 2024[53]. - The company has applied for multiple patents during the reporting period, including a method for preparing cephalosporin C side chain acid with application number 2024100097180[53]. Risk Management - The company faces various risks including policy risks, product quality and safety risks, and fluctuations in raw material supply and prices[5]. - A comprehensive risk prevention and control system has been established, utilizing information technology to create an integrated management framework[48]. - The company has established a risk identification system covering the entire business chain, enabling risk quantification and assessment[48]. - The company will implement measures to manage risks related to export tax rebates and exchange rate fluctuations, including using hedging tools[105]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Water Pollution Prevention Law and Air Pollution Prevention Law[160]. - The company has implemented comprehensive waste management practices in compliance with national and regional standards[160]. - The company reported a total wastewater discharge of 39.7 tons per year, which is compliant with the GB/T 8978-1996 standard[163]. - The company has implemented a new RTO system for waste gas treatment, achieving a volatile organic compounds (VOCs) emission of 3.95 mg/m³, below the limit of 60 mg/m³[163]. - The company has established a monitoring frequency of once every three years for deep soil samples[176]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to protect shareholder rights[187]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal requirements[112]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, with no related party transactions that could harm its interests[115]. - The company emphasizes compliance and internal control to enhance governance and development levels[100]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,657, with 157 at the parent company and 3,500 at major subsidiaries[140]. - The company has established a competitive salary incentive system based on market principles and performance evaluation[141]. - The company has implemented various training programs, including the "Spark Plan" for high-potential graduates and the "Torch Plan" for middle management[142]. - The employee stock ownership plan (ESOP) includes 62 core management personnel holding a total of 1,615,300 shares, representing 0.42% of the company's total equity[152]. Future Outlook - The company plans to focus on "pharmaceutical chemicals, synthetic biology, women's health technology, high-end anti-infection, and new tobacco" sectors in 2025[99]. - The company aims to expand into animal and plant health, special medical foods, and cosmetics, while enhancing international cooperation and market development[99]. - Future strategies include potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the pharmaceutical industry[163]. - The company plans to invest in research and development to improve its environmental compliance and sustainability practices[167].

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-022 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 22 日召开 公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二） ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-021 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2025 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 033 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度 独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年独立董事述职报告》《董事 会关于<2024 年度独立董事独立性自查情况报告>的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意， ...