证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-018 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，相关质押手续 已办理完毕。具体事项如下： 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 司所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 ...

截至 2024年 3月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 5,032,500 股, 占公司目前总股本的 0.80%。最高成交价为 18.91 元/股，最低成交价为 17.35 元/股，成交总金额为人民币 91,320,939 元（不含交 易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 一、其他说明 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-017 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露，现将首次回购公司股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展 情况公告如下： 截至2024年2月29 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 171,284,034 股，占上市公司总 股份的 27.3225％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,557,064 股， 占上市公司总股份的 26.2494％。通过网络投票的股东 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 02011 号 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 在杭州市 西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章 ...

新冠扰动有望基本出清，看好 2024 诊断加速复苏 迪安诊断（300244）/医疗器械 证券研究报告/公司点评 2024 年 2 月 18 日 | --- | |--------------------| | | | | | | | [Table_Industry] | | [Table_Title] | | 评级：买入（维持） | | 市场价格： 19.80 | 分析师：谢木青 执业证书编号：S0740518010004 电话：021-20315895 Email：xiemq@zts.com.cn 分析师：于佳喜 执业证书编号：S0740523080002 Email：yujx03@zts.com.cn | --- | --- | |---------------------------|--------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 627 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 503 | | 市价 ( 元 ) | 19.80 | | 市值 ( 百万元 ) | 12,413 | | 流通市值 ( 百万元 ) | 9,957 | [Tabl ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-012 迪安诊断技术集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称"本次回 购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币28元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 十二个月内。 2、2024年2月6日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-013 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划 或股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的 持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） ...

内部审计制度 内部审计制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《迪安诊断技术集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...