北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任职期间，公司召开了第五届董事会第十八次至第二十次共 3 次 董事会，本人均亲自出席，对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞 成，未提出异议、反对和弃权。 2024 年度任职期间，公司召开了 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次临 时股东大会，本人出席了 2024 年第一次临时股东大会。 作为公司的独立董事，本人认为 2024 年任职期间内所参与的公司董事会、 股东 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人于莹，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1969年出生，硕士学历， 高级经济师。本人曾任山东省建材非金属工贸总公司职员，中国工商银行山东信 托投资股份公司职员，山东省齐鲁信托投资有限公司证券营业部部门经理、理财 中心总经理助理，齐鲁证券北京朝外大街证券营业部副总经理，中泰证券北京中 关村大街证券营业部总经理，中泰证券北京分公司副总经理，现任北京君正集成 电路股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2024年度 ...

北京光线传媒股份有限公司 一、本人基本情况 北京光线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 本人王雪春，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965年出生，本科学历。 本人曾任公司独立董事（2012年8月至2018年8月），北京博华百校教育投资集团 有限公司财务总监，北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；现任北京邮 电大学世纪学院总会计师，湖北佳文映画文化传媒有限责任公司执行董事、总经 理、财务负责人，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人梁云凤，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970年出生，经济学博 士。本人曾任中国海洋大学教师、国家信息中心博士后、北京易华录信息技术股 份有限公司独立董事、北京君正集成电路股份有限公司独立董事、北京光线传媒 股份有限公司独立董事，现任中国国际经济交流中心研究员。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人2024年度履职概况 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人周展，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1961年出生，本科学历， 中国注册会计师，中国注册税务师。本人曾任公司独立董事（2018年8月至2024 年6月），现任北京京重信会计师事务所合伙人、中国华荣能源股份有限公司独立 董事、北京晓程科技股份有限公司独立董事、首华燃气科技（上海）股份有限公 司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人韩梅，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1968年出生，本科学历， 注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。本人曾任财政部中华财务会计管理 有限公司审计经理、华实会计师事务所合伙人、新湖中宝股份有限公司总会计师、 联合置地房地产开发有限公司总裁助理、中天运会计师事务所合伙人，并曾任北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司副总兼董事会秘书、财务总监、投资总 监，现任北京京重信会计师事务所合伙人、荣丰控股集团股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1400 | -28.57 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 2.99 | 2.96 | 1.01 | 2.82 | | 每股公积金(元) | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.67 | | 每股未分配利润(元) | 1.12 | 1.11 | 0.9 | 1.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.86 | 15.46 | 2.59 | 7.55 | | 净利润(亿元) | 2.92 | 4.18 | -30.14 | -7.13 | | 净资产收益率(%) | 3.36 | 4.98 | -32.53 | -8.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 171200.9万股，累计占流通股比： 61.57%，较上期 ...

北京光线传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京光线传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京光线传媒股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国 最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之 一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 ...

北京光线传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4月 19日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十七次会议以及于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议 ...