北京光线传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 第一章 | 综述 3 | | --- | --- | | | 一、基本情况 3 | | | 二、履行社会责任的宗旨和理念 3 | | 第二章 | 社会责任履行情况 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 5 | | | 1.规范治理结构和管理制度 5 | | | 2.维护中小股东权益 5 | | | 3.重视投资者关系管理工作 5 | | | 4.持续发展、回馈股东 6 | | | 5.保护债权人的合法权益 7 | | | 二、员工权益保护 8 | | | 1.用工制度 8 | | | 2.员工培训与职业规划 8 | | | 3.员工福利 9 | | | 4.实施股权激励 9 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | | 四、环境保护和可持续发展 12 | | | 五、公共关系与社会公益事业 12 | | 第三章 | 总结和展望 14 | 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 综述 一、基本情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"光线传媒"或"公司"）于 2011 年 8 月 在深圳证券交易所创业板上市（股票 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人王雪春，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965年出生，本科学历。 本人曾任公司独立董事（2012年8月至2018年8月），北京博华百校教育投资集团 有限公司财务总监，北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；现任北京邮 电大学世纪学院总会计师，湖北佳文映画文化传媒有限责任公司执行董事、总经 理、财务负责人，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人周展，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1961年出生，本科学历， 中国注册会计师，中国注册税务师。现任北京京重信会计师事务所合伙人，中国 华荣能源股份有限公司（01101.HK）独立董事，北京晓程科技股份有限公司 （300139.SZ）独立董事，首华燃气科技（上海）股份有限公司（300483.SZ）独 立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-014 2. 投资金额：不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。 4. 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 5. 资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金，资金来源合法、合规。 北京光线传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现收益 最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）拟 在不超过人民币 20 亿元的额度内使用闲置自有资金择机购买理财产品，授权期 限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。现将有 ...

北京光线传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构。根据财政部、国务院国资委、证券会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况了 进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4月 27日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议以及于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-018 北京光线传媒股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）依据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2023年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发 生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、长 期股权投资等资产进行减值测试后，2023年公司计提各项减值损失合计 114,601,427.33元（包括本年收回以前年度单独进行减值测试计提坏账准备的应 收款项人民币639,949.72元）。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-010 北京光线传媒股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真 履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

北京光线传媒股份有限公司 2. 变更前采用的会计政策 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-019 北京光线传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的起始 ...

北京光线传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人苗棣，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951年出生，本科学历。 曾任中国传媒大学教授，现已退休，2012年4月至2015年8月期间曾任公司独立董 事，现任北京财新在线文化有限公司经理、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京光线传媒股份有限公司 二、本人2023年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开3次股东大会，分别 ...

北京光线传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 北京光线传媒股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京光线传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 ...