四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 北京光线传媒股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定， 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发 表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4. 法律法规规定的不得实行股权激 励的；5. 中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格； ...

北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/光线传媒 | 指 | 北京光线传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京光线传媒股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | | | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 北京光线传媒股份有限公司拟根据《北京光线传媒股 | | | | 份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》实施 2023 | | | | 的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司董 事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员 | | | | 工 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 益条件后分次获得并登记 ...

证券简称：光线传媒 证券代码：300251 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\Xi\Xi{\bf{\#}}J\backslash{\Xi}$$ 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证公司 2023 年限制性股票激励计划的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京光线传媒股 份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期自二级市场以集中竞价 交易方式已回购的公司 A 股普通股。 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 ...

2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为更好的抓住时机，大力 推动公司的业务发展并进一步巩固公司的行业地位，充分调动公司核心团队人员 的积极性，推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，在充分保障股东利益的前提下，公司遵循收益与贡献对等 的原则，拟定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2023 年限制性股票激 励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 北 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及北京光线传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、 部门规章的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，基于个 人的独立判断，我们对公司第五届董事会第十四次会议相关议案的材料进行了认真 核查，发表如下独立意见： 一、关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见 经核查，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （二）本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 北京光线传媒股份有限公司 经核查，我们认为： （一）为达到本激励计划的实施目的，公司制定相应的考核办法 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-046 北京光线传媒股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 经审核，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关 规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023 年限 制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-048 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事苗棣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事苗棣先生受其 他独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 就公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人苗棣先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 一、征集人的基本情况 1. 征集人苗棣先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 苗棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951 年出生，本科学历。 曾任中国传媒大学教授，现已退休，20 ...

| 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | | | | 股票期权总额的50% | | | | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | | | | 见 | | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 的规定发表专业意见 | 是 | | | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条 | | | | | | | 件 | 是 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理 办法》的规定 | 是 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否 ...

北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-045 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本 激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员 ...

证券简称：光线传媒 证券代码：300251 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\Xi}}}}\oplus J\backslash J$$ 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 1 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京光线传媒股 份有限公司章程》等有关规定而制定。 声 明 公司及全体董事、监事保证公司 2023 年限制性股票激励计划的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期自二级市场以集中竞价 交易方式已回购的公司 A 股普通股。 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公 司回 ...