证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案） 卫宁健康科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 2022 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特 别 提 示 四、本激励计划授予的股票期权的行权价格（含预留授予）为 5.71 元/份。 在本激励计划草案公告当日至激励对象股票期权完成行权前，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，则股票 权益的行权价格与权益数量将依据本激励计划作以调整。 一、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫 宁健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 1 有关规定制订。 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司的长效激励机制，吸引和留住核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2022年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司经营目标 和发展战略的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 2022年股票期权激励计划实施考核办法 激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-063 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年9月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六 届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达或电 子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维 护广大投资者利益，增加投资者信心，经综合考虑公司财务状况、经 营状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资 本。 表决结果：7 名赞成；0 名弃权 ...

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）摘要 卫宁健康科技集团股份有限公司 一、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫 宁健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过 16,547.38 万份， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 7.70%。其中首次 授予权益 13,247.38 万份，占本计划授予总量的 80.06%，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 6.17%；预留授予权益共计 3,300 万份， 占本计划授予总量的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-064 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 《关于回购公司股份方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。 公司本次公司层面业绩考核目标设置的调整综合考虑了外部环 境和企业实际情况，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性影 响。本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在 一起，实现对公司核心团队的有效激励，推动公司稳定发展。本次在 公司原有的业绩考核指标下增设阶梯式业绩考核及行权比例指标，不 会导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体 股东利益、特别是中小股东权益的情况，符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标。 《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公 告》、《2022 年股票期权激励计划（草案）（2024 年 9 月修订）》、《2022 年股票期权激励计划（草 ...

卫宁健康（300253）/计算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 1 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格： 5.45 元/股 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 3,093 | 3,163 | 3,669 | 4,310 | 4,940 | | | 增长率 yoy% | 12% | 2% | 16% | 17% | 15% | | ...

计算机 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 04 日 卫宁健康 (300253) ——利润端改善，互联网健康业务重回增长赛道！ | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 04 日 | | 收盘价（元） | 5.21 | | 一年内最高/最低（元） | 8.38/5.11 | | 市净率 | 2.0 | | 息率（分红/股价） | 0.38 | | 流通 A 股市值（百万元） | 9,698 | | 上证指数/深证成指 | 2,784.28/8,226.24 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 2.62 | | 资产负债率 % | 32.01 | ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|卫宁健康（300253） 利润端改善明显，聚焦主业推动医疗信 息化发展 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月02日 证券研究报告 |报告要点 卫宁健康发布 2024 年半年度报告，2024 年上半年公司实现营收 12.24 亿元，同比增长 2.68%； 归母净利润 0.30 亿元，同比增长 81.83%；扣非归母净利润 0.21 亿元，同比扭亏；毛利率为 41.35%，同比增长 0.68pct。2024 年第二季度公司实现营收 7.29 亿元，同比减少 1.81%；归 母净利润 0.135 亿元，同比减少 83.09%；扣非归母净利润 0.128 亿元，同比减少 55.77%；毛 利率为 46.53%，同比增加 0.87pct。 |分析师及联系人 黄楷 陈安宇 SAC：S0590522090001 SAC：S0590523080004 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年09月02日 卫宁健康(300253) 利润端改善明显，聚焦主业推动医疗信息化 发展 | --- | ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管 人员)陈旭纹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、 人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动风 险、商誉减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 ...

董事会议事规则 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专 业人士。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的 ...