山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本 条例。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷 功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司使用自有资金 支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93元，扣除与发行有关的费用 14,196,669.12元（不含税），公司实际募集资金净额为822,303,327 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 (一)在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的时间安排，并沟通审 计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年 度的审计重点； (二)在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师书面沟通初审意见，并审阅经初 审的公司财务会计报表； 审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司")治理机制，充 分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露信息真实、准 确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东国瓷功能材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事的工作积极性， 提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《山东国瓷功能材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的监事（包括职工监事）； （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 (一) 募集资金的管理情况 专项报告第 1 页 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2 ...

公司分别于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 9 日召开第五届董事会第六次 会议、2022 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可 意见和独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于会计事务所 2023 年度履职情况评估的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-030 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开 的第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于2024年5月10日（星期五）召开2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，确保薪酬与考核委员会公正、 勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理层人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体情况说明如下： （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的 ...