证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体情况说明如下： （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》），《山东 国瓷功能材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事会 议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有 一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有勤勉义务 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-039 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，山东 国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对现行 的公司章程之有关条款进行修订。 修订前 修订后 将所有的"股东大会"修改为"股东会" 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 （以下简称《暂行规定》）和其他有关规定，制订 本章程。 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-038 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计使用 额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理 层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自第五 届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023年度证券与衍生品投资的具体情况 2023年 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘欣梅，女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研 究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学 （华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指 委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。 二、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开八次董事会和三次股东大会，本人出席相关会议情况 如下： 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行 了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表 决权。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 （刘欣梅） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属控股子公司（以下简称 "公司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有 关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于国瓷材料（以下简称"公司或本公司"）及其下属各级公司 （包括但不限于全资控股子公司及孙公司）的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交易 工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期业务、掉期业务 （货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等，及以上业务的组合。 第二章 操作原则 山东国瓷功能材料股份有限公司 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务，应符合国家相关法 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、规章制度、其他规范性文件以及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 山东国瓷功能材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-036 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司""国瓷材料"）于2024年4 月17日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的议 案》，拟对公司使用自有资金提前支付的用于购买山东银凯电子科技发展有限 公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项 目的部分变更用途的募集资金款项进行等额置换。 本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，独立董事、监事会和保荐机构同意本次使用自有资 金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的事项，该议案无须公司股东 大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2024 年 4 月 19 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶 段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公 司没有违反内部控制制度的情形发生。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 山东国瓷功能材料股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 特此公告！ ...