第一章 总 则 第一条 为了规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、规章制度、其他规范性文件以及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 山东国瓷功能材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规范性文件之规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会系董事会依法设立的专门机构，主要负责对公司长期战 略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专 业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 产生与组成 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第六至 第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第九条 连续 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2024-035 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、 流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无 须提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 40,469,279 股，每股 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2024 年 4 月 19 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶 段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公 司没有违反内部控制制度的情形发生。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 山东国瓷功能材料股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 特此公告！ ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席持有人385名， 实际出席持有人372名，代表本次员工持股计划份额6,784.01万份，占本次员工持股计 划已认购总份额的96.59%。 公司部分董事、高级管理人员以及监事参与本持股计划，但自愿放弃其在持有人 会议的提案权、表决权。高级管理人员霍希云女士、许少梅女士、肖强先生、杨爱民 先生、莫雪魁先生合计持有本次员工持股计划份额1,000.00万份，未参与本次会议所有 议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为5,784.01万份。 本次会议由公司副总经理兼董事会秘书许少梅女士主持。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《第三期员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-022 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，因处于年度报告交易敏感期，公司第三期员工持股计 划尚未实施股份购买。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-020 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、员工持股计划的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，员工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股 东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数 量、价格等具体情况。现将公司第三期员工持股计划进展情况公告如下： 二、其他说明 公司将持续关注本次员工持股计划的实 ...

关于继续回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-021 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告！ ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权质押延期购回及新质押的公告 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了股份质押延期购回及新质押的相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押延期购回及新质押的基本情况 | 股东 | 是否为公 司第一大 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或实 际控制人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 日期 | 期日 | 押到期日 | | | | 张曦 | 是 | 7,580,000 | 3.737% | 0.7 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-019 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信 息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、员工持股计划的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，员工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股 东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数 量、价格等具体情况。现将公司第三期员工持股计划进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司第三期员工持股计划处于资金缴款期，尚未实施 股份购买 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购 ...