利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工 作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-031 利亚德光电股份有限公司 （四）本次会计政策变更的性质 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），《企业会计准则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《利亚德光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，制定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案，并于2024年4月11日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十次会议进行审议，鉴于本方案所有董事、监事均回避表决，故本方案直接 提交公司2023年年度股东大会审议，方案具体情况如下： 一、适用对象 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、董事 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩 效领取薪酬福利及董事津贴。津贴标准为每人每年税前6万元。相关报酬以上一 年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。 （2）独立董事 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每月税前8,000元。 3、监事 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 4、高级管理人员 在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作 绩 ...

本着对公众股东和公司负责的原则，利亚德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《利亚德光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《利亚德光电股份有限公司监 事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司 全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准 确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况为： 1、2023 年 1 月 16 日公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关 于选举潘喜填先生为公司第五届监事会主席的议案》、《关于公司向银行申请授信并 由关联人提供担保暨关联交易的议案》。 2、2023 年 2 月 14 日、2023 年 5 月 30 日公司分别召开第五届监事会第二次会 议、 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-030 利亚德光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，集团内各公司在积极防范经营风险的同 时，采取多种积极有效措施，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 11 日出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所认为公 司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2023年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入761,500.00万元，比上年度减少6.61%；利润总额33,195.87 万元，比上年度减少9.50%；归属于母公司的净利润28,571.08万元，比上年同期 增加1.60%。 截止2023年12月31日公司总资产达1,503,690.93万元，负债总计650,528.85万 元，净资产853,162.08万元。 2023年度公司经营活动产生的现金净流量89 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖建华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点，积极了解公司的生产经营及发展情况，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东的利益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 肖建华女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任中国科学院大学副教授、硕士研究生导师，教育部财务报表分析课程群虚拟教 研室理事；长期从事会计学、财务管理、公司治理相关领 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-028 利亚德光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月11日召开了第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现 将相关内容公告如下： 一、2023 年度财务概况 本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利 益的前提下，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《利亚德光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司拟以未来实 施 2023 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，也不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。若以截至 2024 年 3 月 3 ...

利亚德光电股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对 立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允地表达意见，具体情况如下： 质量控制复核人 李振 2003 年 10 月 2007 年 5 月 2019 年 2022 年 （1）项目合伙人辛文学近三年签署或复核上市公司审计报告情况： 时间 上市公司名称 职务 2020 年-2023 年 利亚德光电股份有限公司 签字合伙人 2020 年-2023 年 河南硅烷科技发展股份有限公司 签字合伙人 2021-2022 年 北方铜业股份有限公司 签字合伙人 2021-2023 年 昆山沪光汽车电器股份有限公司 签字合伙人 2020 年-2023 年 郑州煤矿机械集团股份有限公司 复核 ...

利亚德光电股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 作为利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点，积极了解公司的生产经营及发展情况，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东的利益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 李哲先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师，兼任中央财经大学政府会计 研究中心负责人等，并兼任通用技术集团昆明机床股份有限公司及云南恩捷新材料 股份有限公司独立董事 ...