江苏云意电气股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-020 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份 20,329,900 股不参与本次权益分派。公 司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 874,640,918 股剔除已回购股份 20,329,900 股后的 854,311,018 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 0.60 元 人民币现金，实际派发现金分红总额=854,311,018 股*0.06 元/股=51,258,661.08 元 （含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=51,258,661.08 元/874,640,918*10=0.586053 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除 权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.058605 元 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0136】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-019 江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-018 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-017 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份20,329,900股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55 元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为118,345,151.00元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 YUNYI 江苏云意电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 2024 年 03 月 l 江苏云意电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主 管人员)闫瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展 的展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 874,640,918 股扣除回购专户 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-013 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰 精密技术有限公司（以下简称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以 下简称"云睿电器"）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限 公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐 州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司 和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币15,000万元的连带责任 信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期 经审计净资产的5. ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-014 江苏云意电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策 ...

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-016 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...