独立董事候选人声明 声明人王志福作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 北京旋极信息技术股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-013 北京旋极信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为 公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得H股 ...

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事范斌波先生、曾金龙先生、王 志福先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京旋极信息技术股份有限公司 经核查独立董事范斌波先生、曾金龙先生、王志福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 ...

如否，请详细说明：______________________________ 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名王志福为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-015 北京旋极信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）蔡厚富 男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。 1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格 审核，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名陈为群女士、蔡厚富先生、沈峰先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人；提名范斌波先生、曾金龙先生、王志福先生为公司第六届董 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于北京旋极数智科技有限公司完成工商变更暨交易进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-007 名称：北京旋极数智科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈为群 注册资本：10000 万元 成立日期：2024 年 03 月 19 日 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A288 室 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京旋极数智 科技有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元投资设立全 资子公司北京旋极数智科技有限公司（以下简称"旋极数智"）。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 近日，旋极数智完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市大兴区市场 监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：9111 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-004 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月 3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案 董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数 智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称"旋极数智"）。旋极数智 将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服 务、算力设备贸易及 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科 技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东 购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2024 年 1 月 31 日，浙江曲速完成了相关工商变更登记手续，并领取了诸暨 市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如 下： 统一社会信用代码：91330681MA2D70UB1C 名称：浙江曲速科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住 ...