证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-002 北京旋极信息技术股份有限公司 关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2018 年专利诉讼进展 暨公司胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）与深 圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"）2018 年专利诉讼一案，公 司于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终 68 号《民事 判决书》，驳回朗科科技上诉，维持原判，公司胜诉。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的主要基本情况 2018年5月，朗科科技向广东省深圳市中级人民法院递交《民事起诉状》，起 诉公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称"旋极百旺"）、控股 子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称"北京百旺"）、参股公司百望金赋 科技有限公司（以下简称"百望金赋"）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简 称"深圳百旺"）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快 闪电子式外存储方法及其装置"，专利号：9911 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-083 备技术股份有限公司2022年度审计报告；未在其他单位兼职。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月21日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董 事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司2023年度审计机构，上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-023）。 近日，公司收到大信关于变更公司签字会计师的有关通知，现将相关变更情 况公告如下： 一、签字注册会计师的变更情况 大信作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派密惠红为签字项目合 伙人、周园为签字会计师为公司提供审计服务。大信由于内部工作调整，现委派 陈立新为签字项目合伙人、邱桂华为签字注册会计师，负责公司2023年度 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-082 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日第五 届董事会第二十六次会议决议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，并于2023年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知》，决定于2023年12月25日（星期一）召 开公司2023年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开，现场会议于2023年12月25日下午15:00在公司会议室召开；通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...

北京旋极信息技术股份有限公司拟股权转让 涉及的北京旋极百旺科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001795 号 本报告依据中国资产评估准则编制 (共一册,第一册) 中瑞世联资产评估集团有 ChungRui World Union Appra ISal Grou 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301844 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001967 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字 2023 第001795号 | | 报告名称: | 北京旋极信息技术股份有限公司拟股权转让涉及的 北京旋极百旺科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 446.270.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月07日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 游新会 (资产评估师) 会员编号:11180134 陈倩倩 (资产评估师) 会员编号:11180094 | 备案回执生成日期 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-081 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）下午 15：00 召开 2023 年第五次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-079 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为其下属子公司上海信业智能科技股 份有限公司（以下简称"上海信业"）向上海农商银行黄浦支行申请人民币1,000 万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同约定的债 务人履行债务期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属子公司上海信业向南京 银行上海分行申请人民币2,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担 保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属 子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称"智能科技"）向南京银行股份有限 公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保， 担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属子公 司北京旋 ...

2023 年 12 月 3 日 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，现就公司第五届董事会第二十六次 会议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：范斌波、曾金龙、王志福 一、关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的事前认可意见 本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的 行为。此次交易有利于推动公司业务结构优化升级，符合公司战略及未来规划。 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公 司章程》的规定回避表决。 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 二、关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的独立意见 独立意见 经核查，我们认为：本次关联交易有利于推动公司业务结构优化升级，顺应 税务信息化行业的发展趋势。本次交易定价政策公允，交易公平合理，未损害公 司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司本次董事会的召集、 召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该交易事项。 独立董事：范斌波、曾金龙、王志福 2023 年 12 月 8 日 作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届 董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见 本次担保事项是泰豪智能为上 ...

一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于2023年12月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12 月4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-078 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资 子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案 董事会同意公司向浙江小望科技有限公司（以下简称"小望科技"） ...