江苏润和软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，江苏润 和软件股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁担任评审小组组长，另 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-024 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第七次会议于2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2024年4月14日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会 议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。 具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 本议案 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-034 江苏润和软件股份有限公司 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00开始； （2）网络投票时间：2024年5月16日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年5月16 日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司202 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京捷科智诚 科技有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020314 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年四月二十一日 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其 他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机 构及其资产评估师不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论 不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可 实现价格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估 准则，坚持独立、客观、公正 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （眭鸿明） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人眭鸿明（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法 ...

江苏润和软件股份有限公司财务报表 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | | 信念 中和合分析师审 名 版 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, I ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-023 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场表 决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送 达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会 指定的创业板信息 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-032 江苏润和软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法、部门规章、规范性文件的 规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛素云 女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查 情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2024年4月24日 ...

江苏润和软件股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况，公司董事会制订了公司《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"、"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-033 三、公司未来三年（2 ...