江苏润和软件股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况，公司董事会制订了公司《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"、"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-033 三、公司未来三年（2 ...

江苏润和软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《江苏润和软件 股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称"公司"、"润和 软件")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并有委员会 根据上述规定补足委员人数。 江苏润和软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设董 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-030 江苏润和软件股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策 变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定 的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的 ...

江苏润和软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京联创智融 信息技术有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020316 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年四月二十一日 | | 1 | 1 1 | | --- | --- | --- | | | . | | | 声 明 - | 1 - | | --- | --- | | 摘 要 - | 3 - | | 正 文 - | 5 - | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - | 5 - | | 二、评估目的 - | 6 - | | 三、评估对象和评估范围 - | 7 - | | 四、价值类型 - | 8 - | | 五、评估基准日 - | 8 - | | 六、评估依据 - | 8 - | | 七、评估方法 - | 12 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | 14 - | | 九、评估假设 - | 16 - | | 十、评估结论 - | 17 - | | 十一、特别事项说明 - | 17 - | | 十二、资产评估报告使用限 ...

一、经营情况说明 2023 年度公司合并实现营业收入 310,622.47 万元，较 2022 年度增长 4.42%； 归属于上市公司股东净利润为 16,379.91 万元，较上年同期增长 55.24%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,609.70 万元，较上年同期大幅增 加。 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具 XYZH/2024NJAA2B0054 号标准无保留意见审计报告。为 了使各位股东全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 二、2023 年度主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 | 2 ...

江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00—17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-035 江苏润和软件股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席本次年度业绩说明会的人员 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 通过网 ...

江苏润和软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方法和程序，提高监事会工作效率，保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监 事会工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江 苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依法维护 公司和公司全体股东的合法权益,对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会 办公室负责人，保管监事会印章。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法 ...