常熟市天银机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函（李灵辉） 根据常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，本人李灵辉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李灵辉 2023年12月4日 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-059 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 现就提名李灵辉为常熟市天银机电股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常熟市天银机电 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符 ...

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》、常熟市天银机电股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）和公司《独 立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事 会第八次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审 阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查 意见如下： 1、独立董事候选人李灵辉先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规 定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规 定的独立性等条件要求。 截至目前，李灵辉先生尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书， 为了规范地履行独立董事职责，李灵辉先 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了独 立董事任笛女士提交的书面辞职报告。 一、独立董事辞职情况 任笛女士因个人原因提出辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审 计委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委 员会委员职务，其原定任期至2025年8月30日。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-055 常熟市天银机电股份有限公司 鉴于任笛女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，任笛女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 任笛女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，任笛女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《深 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-053 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东常熟市天恒投资管理有限公司及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持日期 | | | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | | | | | （%） | | 恒泰投资 | 集中竞价 | 2022 | 年 8 | 月 | 30 | 日至 | | | | | | | 2022 | 年 | 11 | 月 | 29 日 | 9.457 | 4,112,500 | 0.9676 | | 天恒投资 | 集 ...

常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：赵云文 住所：常熟市新港镇新溪路 83 号 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 信息披露义务人 3：常熟市恒泰投资有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 信息披露义务人的一致行动人：赵晓东 住所：常熟市虞山镇****** 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 股份变动原因：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2023 年 12 月 1 日 1 常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 常熟市天银机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：常熟市天银机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天银机电 股票代码：300342 信息披露义务人 1：常熟市天恒投资管理有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 | 信息披露义务人声明 | 2 | | | --- | --- | --- | | | 3 | 目录 | | 释义 | 4 | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | 5 | 第二节 | | 权益变动的目的 | 9 | 第三节 | | 权益变动方式 | 1 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-052 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得两项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电流起动器自动 | ZL20211111 | 2021 年 | 09 月 | 23 | 2023 年 20 | 10 月 | | 常熟市天银 | 第 6408167 | | 装配机的装铆钉 | 6508.4 | 日 | | | 日 | | 发明专利 | 机电股份有 | 号 | | 装置 | | | | | | | | 限公司 | | | 制冷压缩机电机 | | | | | | | | 常熟市天银 | | | 起动保护器的弹 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 常熟市天银机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | 其他 | （网络及电话会议调研） | | | | 参与单位名称及 | 见附件 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 10 月 25 日 | 20:00-21:00 | | | | 地点 | 线上 | | | | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：马永波先生 | ...