证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-050 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于2024年10月12日送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年10月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省 常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生及周梅女士以通 讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 马永波先生因个人原因，于近日向董事会提交了辞职报告，申请辞去公司副 总经理、董事会秘书职务，其原定任期为公司第五届董事 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-051 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月11 日收到公司副总经理、董事会秘书马永波先生递交的书面申请。马永波先生因个 人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，马永波先 生不在公司及子公司担任任何职务，其原定任期为公司第五届董事会第三次董事 会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，马永 波先生辞去公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，马永波先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。马永波先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对马 永波先生所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-049 常熟市天银机电股份有限公司 关于解散注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工 大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限 公司（以下简称 "工大雷信"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注 销等相关事宜。 3、法定代表人：邓维波 4、注册资本：10,000万人民币 5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、 销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。 6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦 1017室 7、成立日期：2015年12月28日 8、股权结构： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规， 本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-048 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》 因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展 存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审 慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进 行清算和解散注销。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于2024年9月18日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-047 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年8月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年8月4日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘 要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程 序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 2024 年半年 度占用累计 | 年半年 2024 | 2024年半 年度偿还 | 年半 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | | 度占用资金 | | 年末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额（不 | 的利息 | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 含利息） | | 额 | | | | | 上市公司的 | 北京华清瑞达 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,599.67 | | 69.64 | 51.3 | 3,618.01 | 借款 | 非经营性 | | 子公司及其 | 科技有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 附属企业 | 上海讯析电子 ...

常熟市天银机电股份有限公司 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-046 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知于2024年8月4日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生以通讯方式参加本次会议）， 无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及 摘要>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，审议通过该议案。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-042 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本 次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会 议。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年7月17日 公司将基于未来可能发生的变化，结合各行 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 145 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-041 常熟市天银机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1 公司董事会于2024年6月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），以 公告方式通知各股东召开本次股东大会。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称"股东代表"）共16人，持 有公司有表决权股份数137,767,187股，占上市公司有表决权股份总数的32.4131%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，持有公司有表决权股份数9,913,569股， 占上市公司有表决权股份总数的2.3324%；参加网络投票的股东14人，持有公司有 表决权股份数127,853,618股 ...