常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李灵辉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性 作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东的合法利益。 本人于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 李灵辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。曾任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合 伙人。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2023年12月2 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人李尊农。 截止2023年12月31日， ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 ...

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于2024年4月1日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年4月11日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-015 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度总经理工作报 告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2023年度 总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度 全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2023 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到常熟市天恒 投资管理有限公司（以下简称"天恒投资"）及其一致行动人赵云文、常熟市恒 泰投资有限公司（以下简称"恒泰投资"）出具的《关于股份权益变动超过1% 的告知函》，具体情况如下： 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东权益变动超过1%的公告 股东常熟市天恒投资管理有限公司及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 8.备查文件 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 1.基本情况 信息披露义务人 天恒投资及其一致行动人赵云文 住所 常熟市碧溪新区迎宾路 权益变动时间 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 5 日 股票简称 天银机电 股票代码 300342 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少■ 一致行动人 有■ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否■ 2.本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） ...

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 形用的保护器夹 | ZL20191083 | 2019 年 04 | 09 月 | 2024 年 01 | 03 月 | 发明专利 | 机电股份有 | 第 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1817.6 | 日 | | 日 | | | | 号 | | 专利名称 电热丝自动化整 具结构 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 常熟市天银 限公司 | 证书号 6756228 | 常熟市天银机电股份有限公司 上述发明专利为公司自主研发，该专利技术已在公司生产装配流水线上应用。 上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，不会对公司生产经营产生重大影 响，但有利于公司进一 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 常熟市天银机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议调研） 参与单位名称及 信达证券：祝小茜、任旭欢 人员姓名 东吴证券：唐征东 苏州君子兰资本：汪质彬、陈宇 时间 2024年2月29日 9:00-11:00 地点 江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号天银机电3 楼办公室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：马永波先生 员姓名 证券事务代表：李燕女士 一、公司概况和经营情况简介 （一）公司概况 公司成立于2002年 8月，2012年7月在深交所创业板上 市，通过“内生”+“外延”结合，形成了“冰箱压缩机零配 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-009 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 发明专利"一体式电机起动保护器"属于制冷压缩机技术领域，具体涉及一 种一体式电机起动保护器，用于对制冷压缩机电机的起动与保护。该发明的任务 在于提供一种有助于满足体积的小型化、结构的模块化、装配的快捷化、检护更 换的方便化以及经济的廉价化要求的一体式电机起动保护器。 上述发明专利为公司自主研发，该专利技术已应用于公司现有的产品上。上 述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术 创新，提高公司的综合竞争能力。 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-008 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 具有对滞留工件 | | | | | | | 常熟市天银 | | | 检知功能的起动 | ZL20181102 | 2018 年 | 09 月 04 | | 2024 年 01 月 | 26 发明专利 | 机电股份有 | 第 6646330 | | | 5340.4 | 日 | | 日 | | | | 号 | | 器自动装配装置 | | | | | | | 限公司 | | | 具有起动器部件 | ZL20181102 | 2018 年 | 09 月 04 | | 2024 年 01 月 | 26 | 常熟市天银 | 第 6647028 | | 装盖功能的起动 | ...

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-006 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制冷压缩机用的 组合式吸气排气 | ZL20181025 | 2018 年 27 | 03 月 | 2024 年 23 | 01 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 6638693 | | | 6631.8 | 日 | | 日 | | | | 号 | | 消音器 | | | | | | | 限公司 | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利"制冷压缩机用的组合式吸气排气消音器"属于制冷 ...