常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于常熟 市天银机电股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会 议审议通过本次利润分配预案。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润32,779,683.90元，其中，母公司实现净利润 18,863,339.80元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照2023年度母公司 净利润的10%提取法定盈余公积金1,886,333.98元后，并根据利润分配应以母公司 财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股 东分配的利润为477,122,270.71元。 在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的相关 利润分配政策的前提下，综合考虑公司2023年度经营情况与财务状况以及2024 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司 ...

常熟市天银机电股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制鉴证报告 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-018 常熟市天银机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公 司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申 请不超过人民币58,000万元的综合授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，授信期限内，额度循环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、票 据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司将基于未来可能发生的变化， 结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方 式等），合理使 ...

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了4次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度监事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会工作报告的议案》 | | | | | | 2.《关于<常熟市天银机电股份有限公司2022年年度报 | | | | | | 告>及年报摘要的议案》 | | | | | | 3.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度财务 | | 1 | 第五届监事会第四 | | 2023/4/21 | 决算报告的议案》 | | | 次会议 | | | 4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度利润 | | | | | | 分配预案的议案》 | | | | | | 5.《常熟市天银机电股份有限公司2022年度内部控制 | | | | | | 自 ...

本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务。在2023年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董 事会和董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（周梅） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 周梅，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，博士研究生学历。曾任徐 州九州职业技术学院经管系教师、江苏建筑职业技术学院经管系教师。现任常熟 理工学院商学院教授、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责， 忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下，请审议。 一、公司2023年度经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。公司奋力开拓、勇毅前行，紧盯行业发 展趋势，持续巩固并深化现有客户合作，加大新客户开拓力度，同时持续提升公司治理水平 和经营管理能力，不断挖潜增效，2023年度总体经营稳健有序。报告期内实现了营业总收入 104,128.41万元，较上年同期增长24.07%；实现利润总额4,062.67万元，较上年同期增长 243.06 ...

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 10 日以现场的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19 号公司会议 室召开。本次会议由过半数独立董事推举李灵辉先生主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项 议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李灵辉先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本 届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务 报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层 邮编 100037 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印 件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-020 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公 司 2023 年年度股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30 开始 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李灵辉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性 作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东的合法利益。 本人于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 李灵辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。曾任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合 伙人。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2023年12月2 ...