| | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 | 年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余 | | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 额 | | 含利息） | | （如有） | | 额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-029 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及资产减 值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计14,563.78万元。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收款项信用减值 | 1,884.28 | 根据 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《江苏南大光电材料股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中信建投证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司高管人员等主要相关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作， 在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会 出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、南大光电内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度及对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-023 江苏南大光电材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 及对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 15 亿元。上述授信额度不等同 于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融 机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资 可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围 内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称"乌兰察布南大"）、南大光电 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计工作已 经完成，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司 资产负债表及 2024 年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024年度公司主要财务指标 2024 年度，公司实现营业收入 235,188.69 万元，比上年同期增长 38.08%；营业利 润为 43,830.38 万元，比上年同期增长 39.38%；利润总额为 43,512.55 万元，比上年同期 增长39.42%；归属于上市公司股东的净利润为27,097.73万元，比上年同期增长28.15%。 单位：元 | 项目 | | 年度 2024 | | 年度 2023 | 本年比上 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | 营业收入 | 2 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 第八届监事会 第二十六次会 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 月 28 | 日 | | 关联交易事项的议案》 | | | | | 议 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于全椒南 大光电材料有限公司 2024 年业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、业绩承诺概述 2025 年 1 月，公司召开第九届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权暨关联交 易的议案》，同意公司以人民币 22,980.00 万元的现金对价收购苏州南晟壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南晟壹号"）持有的全椒南大光电材料有限公 司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站的《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-025 江苏南大光电材料股份有限公司 关于全椒南大光电材料有限公司2024年 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-024 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预 计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,720.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 7,140.00 万元，实际发生金额为人民币 4,471.12 万元。 上述关联交易事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次 会议审议通过，关联董事冯剑松、王陆平回避表决。该事项经公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议审核通 ...

为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 12:00 前访问 https://eseb.cn/1mK9skdIDks ，或扫描下方小程序码，进入互动交流页面进行提问。公司 将在2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-030 江苏南大光电材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及其摘要 已 于 2025 年 4 月 3 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）下午 15:00-17:00 在价值 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在 ...