证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-051 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月21日召开了第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授 权董事会办理具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记 等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司 于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-049 债券代码：123170 债券简称：南电转债 公司于2022年11月向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称："南电转债"； 债券代码：123170）已于2023年5月30日进入转股期。自2024年4月26日至2024年5月21 日期间，公司股票价格已出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%的情形，触发了《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董 事会提议向下修正"南电转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 《关于董事会提议向下修正"南电转债"转股价格的公告》具体内容详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事冯剑松先生回避表决。 本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过，届时关联股东将回避表决。 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"南电转债"，债券代码 "123170"。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"南电转债"转股价格 的议案》，关联董事冯剑松先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议， 届时关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"南电转债"转股价格的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募 集资金净额为 887,979,462.27 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-052 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议决议，决定于2024年6月6日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6 月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN009-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN009-6 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司本次股权激励计划的专项法律顾问,并就终止实施本次股权激励计划及 回购注销限制性股票相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《激励计划》、相关董事会决议、监 事会决议、独立董事意见、《审计报告》及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax）: 010-660900 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事 会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审 议，同意选举茅炳荣先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会职工代表董事；同意 选举王萍女士（简历详见附件 2）为公司第九届监事会职工代表监事。 茅炳荣先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事和四 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。茅炳荣先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 王萍女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自 2024 年第一次临时 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-045 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）第九届董事 会第一次会议于2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事冯剑松先生主 持会议。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举冯剑松先生为第九届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。 表决情况：同意 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-043 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 特别提示： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-046 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举姜田先生（简历后附）为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监 事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 经核查，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...