江苏南大光电材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将江苏南大光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于2013 年1月8日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层，首席合伙人为 王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93名，注册会计师482名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师180人。中审亚太2023年度业务收入为 6.94亿元，其中，审计业务收入为6.50亿元，证券业务收入为2.98亿元。2023年 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1 、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】002882 号 江苏南大光电材料 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-021 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券与衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 公司于2024年10月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议， 审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金 额度不超过人民币3,000万元的商品期货套期保值业务，套期保值品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的镍期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2 亿元。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字【2025】002881 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、资金池业务基本情况 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金 集中管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司 实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同 时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。 鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，设立归集账户， 将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公司实施统一管理。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-028 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展资 金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范 围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司董事会授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但 ...

特此公告。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-018 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请 广大投资者注意查阅。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

及出售相关资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 出售相关资产暨关联交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、终止实施部分募投项目的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，公司于 2021年7月发行新股15,290,596股，募集资金总额612,999,993.64元，扣除承销费用、 保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。募集资金于 2021年8月2日到位，并已经中 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-011 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司奥盖尼克材料（苏州）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将经营范围进行了变更，且已 完成了工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91320594MACJEGM492 名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳 米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室 董事会 2025年3月21日 法定代表人：祝晓梅 注册资本：3,100万元整 成立日期：2023年5月24日 经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-014 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 重要内容提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）拟终止实 施2021年向特定对象发行股票募集资金投入的"六氟丁二烯产业化项目"，并将项目剩 余未投入的募集资金永久补充流动资金。 2、为进一步优化资源配置，持续聚焦主业，提高运营效率，公司拟将六氟丁二烯 项目相关资产（包含本次拟终止实施的"六氟丁二烯产业化项目"资产及相关地块上以 自有资金投建的配套设施及资产，以下简称"六氟丁二烯项目资产"或"标的资产"） 整体出售给山东齐芯气体有限公司（以下简称"齐芯气体"），交易作价为人民币6,903.00 万元。 3、本次交易对方齐芯气体的实际控制人王艳秋女士为过去十二个月内曾任南大光 电副总裁宋学章先生的配偶，且宋学章先生为齐芯气体提供连带责任保证。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等相关法律法规要求，并基于实质重于形式的原则，本次转让资产 事项构成关联交易，但 ...