江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方德才） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人方德才，1964 年出生，EMBA、高级会计师。历任安徽华安会计师事务所 副所长、主任会计师，安徽省信托投资公司财务部经理，国元证券有限责任公司财 务总监、总裁助理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼财务总监，芜湖瑞创投资股 份有限公司副总经理等职。曾担任公司独立董事，因公司第八届董事会任期届满， 于 2024 年 5 月 15 日卸任公司独立董事职务。 （二）独立性说明 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司第九届董事会独立董事，出席了任期内公司召开的 8 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 对任期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟 通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 （权小锋） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份 有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2024 年任职期间的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人简历 权小锋先生，1981 年出生，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师。历 任鲁东大学管理学院 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 市值管理制度 江苏南大光电材料股份有限公司 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公 司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达 到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则为： -1- 江苏南大光电材料股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴玲） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴玲，1958 年出生，1982 年毕业于哈尔滨医科大学，1994 年获加拿大 UBC 工 商管理硕士学位，研究员。1996 年任职于美国 Computerland 公司，1998 年任美国 宏桥信托投资集团董事及驻华首席代表，2000 年任中国技术与投资网 CEO，2001 年任北京麦肯桥资讯有限公司总经理。自 2003 年任北京半导体照明科技促进中心 主任、科技部半导体照明工程项目管理办公室 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹磊） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份 有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以 谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委 员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任期内 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 曹磊女士，1963 年出生，法学博士，副教授。1987 年 7 月至今，在中国人民 大学法学院担任教师、副教授；1998 年至今，任北京地石律师事务所兼职律师；2021 年 12 月起任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 15 日起担任公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张久俊） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求， 忠实履行独立董事职责和诚信勤勉义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的 合法利益。现将 2024 年任期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，出席了任期内公司召开的 8 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对任期内提交董事会及股东大会审议的 提案进行了详细的审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了必要的审批程序，决议合法有效。本人对任期内提交董事会审议的全部 议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （麻云燕） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》 《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对相 关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻云燕，1961 年出生，1984 年毕业于北京大学法律学系。曾从事法学教学十 年，1994 年加入广东信达律师事务所做执业律师至今。曾受聘担任深圳证券交易所 第四届、第八届、第九届上市委员会委员（兼职），中国证监会创业板第一届、第 二届发行审核委员会委员（专职）, 深圳证券交易所注册制第 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈波） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事 会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限 公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本着 对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 沈波，1963 年出生，1985 年毕业于南京大学物理系半导体专业，获学士学 位，1988 年毕业于中国科技大学物理系半导体专业，获硕士学位，1995 年毕业 于日本东北大学材料科学研究所，获博士学位。1988 年 7 月在南京大学物理系 工作，历任讲师、副教授。2000-2004 年任南京大学物理系教授、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-026 江苏南大光电材料股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"南大光电"或"上市公司"） 拟以现金方式收购苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）（原天津南晟伍号企业 管理合伙企业（有限合伙），以下简称"南晟伍号"）持有的南大光电（乌兰察布）有限公 司（以下简称"乌兰察布南大"）4.8833%股权（对应注册资本 1,465.00 万元）。 基于乌兰察布南大最近一期经审计的净资产情况，交易各方协商一致，确定本次股 权转让按照 1.5460 元/注册资本进行定价，交易总对价为人民币 2,264.89 万元。 本次交易完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由 70%增加至 74.8833%。 2、本次交易对方南晟伍号的有限合伙人中，包含过去十二个月内曾任南大光电副 总裁的宋学章先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-020 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏南大光电材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月发行人民 币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 40.09 元，募集资金总额为 人民币 612,999,993.64 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额 ...