证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）019 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月28日召开第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的 议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格， 并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司 签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 截止2023年末，立信已提取职业风险基金1 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟开展的外汇套期 保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及全资子公司基于实际业务 需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和 权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准之日起 12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。如单笔交易的存续期超过 决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长在额度 内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责外汇 套期保值业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及全资 ...

二、出席董事会专门委员会会议情况 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东大会、董事会会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。 | 委员会名称 | | 召开日期 | | 会议内容 1、审议 2022 年度审计报告；2、 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项 具体情况 | | --- | --- ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范 性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为任何其他单 位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担保不 适用本制度。 第三条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。下 属全资子公司和控股子公司对外提供担保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措施，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | | | 市的特别规定》（以下简称《特别规 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 定》）、《到境外上市公司章程必备条 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | 款》（以下简称《必备条款》）、《关于 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以 | | 1 | 到香港上市公司对公司章程作补充修改的 | 下简称《境外上市管理办法》）、《国务 | ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 报告人：刘毓文 2024 年 3 月 29 日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）016 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2024年3月28日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银 行保本理财产品的议案》，现将有关事项公告如下： 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1 1、投资风险 一、投资概况 1、为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回 报。 2、公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额 度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品 投资等高风险理财产品。 4、自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 2023年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履 行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、 关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东大会、董事会会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少 公司注册资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 7,469,650股股份， 并相应减少公司注册资本。具体情况公告如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）021号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 一、回购股份的基本情况 1、公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》（以下称"2021年回购"）。公司拟使用自有资金或自筹资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司A股股份，用于后期实施A股股权激励计划或A股员工 持股计划。2021年回购股份拟使用的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过50,000 万元，回购股份的价格不超过人民币190.00元/股。2021年回购股份期限为自董事会审议 通过回购股份方案之 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年 A 股限制性股票激励计划 并作废限制性股票的公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）020号 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年 A 股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》，决定终止实施公司 2022 年 A 股 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于已授予但尚未归属的限制性股票 全部作废，与之配套的《公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 相关文件一并终止（以下简称"本次终止计划"）。具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年10月25日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...