（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，北信源发布公告称，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关 于增加董事会成员人数暨修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Beixin Source (SZ 300352), announced on August 6 that its 19th temporary meeting of the fifth board of directors was held on the same day, combining in-person and communication methods [2] - The meeting reviewed the proposal to amend the "Internal Audit System" among other documents [2]

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050 修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京北信源软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议于2025年8月6日（星期三）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知及会议资料已于2025年8月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况， ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理。 公司股东以及董事和高级管理人员等主体对持有股 ...

会计师事务所选聘制度 北京北信源软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京北信源软件股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...

第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监（首席财务官）、执行总裁、董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

股东会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质与职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

对外投资管理制度 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 北京北信源软件股份有限公司 第四条 本制度所称的对外投资是指以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的 其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： 对外投资管理制度 （一）向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； 第一章 总 则 （二）公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； 第一条 为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 ...

公司章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第四节 | | 独立董事 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 37 | | ...

投资者关系管理制度 北京北信源软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，规范公司投资者关系管理工作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止因泄密而导致相关的内幕交易发生。 1 投资者关系管理制度 第六条 公司董事会以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支 持投资者关系管理工作。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人 员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第七条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权 ...