证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-050 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第四次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议 案》 公司监事会对公司激励计划的授予条件是否成就进行了核查，认为： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司监 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-049 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划规定的授予条件已经成就， 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，确定以 2025 年 3 月 10 日为首次 授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 533.33 万份股票期权，行权价格为 15.00 元/份。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意票数为 6 票，反对票 ...

北京东土科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核实情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2025年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表如下意见： 1.截止本次激励计划首次授予日，公司2025年股票期权激励计划首次授予的 激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列 下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励 ...

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出 ...

（一）会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-047 北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月7日 下午14:30。 网络投票时间：2025年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月7日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-048 北京东土科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查范围及程序 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<北京 东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》"）等相关法律法规的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对内幕信息知情人进行登记管 理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of RMB 16.17 [8][19]. Core Views - The company reported a revenue of RMB 1.029 billion for 2024, a year-on-year decrease of 11.52%, and a net profit attributable to the parent company of RMB 38.63 million, down 85.16% year-on-year. However, the company achieved a significant quarter-on-quarter revenue increase of 213.32% in Q4 2024 [1][5]. - The decline in revenue is primarily attributed to a slowdown in downstream demand in traditional industries such as industrial communication. Despite this, there is optimism regarding high growth in the company's industrial OS revenue in 2025 due to domestic substitution trends and the mass production of robots driving industrial control product demand [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company's industrial network communication business generated revenue of RMB 661 million, down 3.87% year-on-year, while the intelligent controllers and solutions business saw a revenue drop of 37.43% to RMB 227 million. Conversely, the industrial operating system and related software services revenue increased by 25.80% to RMB 140 million [2]. - The company expects a recovery in profitability as it focuses on expanding its industrial software products and reducing lower-margin businesses [2]. Market Opportunities - The Ministry of Industry and Information Technology issued guidelines for updating industrial operating systems and software, aiming to complete the replacement of 800,000 industrial operating systems and 2 million software units by 2027. This policy is expected to accelerate domestic substitution, benefiting the company's industrial software business [3]. - The company has signed large-scale application agreements with over 20 enterprises in sectors such as semiconductors and robotics, indicating strong demand for its industrial OS [3]. Product Development - The company launched an AI controller integrated with its industrial operating system and software, aimed at providing a comprehensive control platform for embodied robots. This product is expected to benefit from the ongoing trend of robot mass production [4]. - The development of the MaVIEW Robo software for intelligent robots is designed to be compatible with mainstream robotic arms and humanoid robot joints, targeting applications in sorting, painting, welding, and assembly [4]. Earnings Forecast and Valuation - The earnings per share (EPS) forecast for 2025-2027 is RMB 0.13, RMB 0.23, and RMB 0.33, respectively. The company’s target market capitalization for 2026 is set at RMB 9.94 billion, with a revised target price of RMB 16.17, reflecting an increase in valuation multiples for both software and hardware businesses [5][19]. - The software business is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 102% from 2025 to 2026, significantly higher than the average of comparable companies [5][17].

独立董事孙殿义先生 2024 年度述职报告 北京东土科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议， 对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙殿义先生，1965 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，博士，中国科学院 空天信息创新研究院 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-040 北京东土科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股， 募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资 金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销 费用3,8 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-045 北京东土科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过,并已于2025年3 月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2025年3月17日下午15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生（代行董事会秘书）、独立董事祁怀锦先生、高级副总经理兼财务总监李霞女 士、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...