根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全 体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工 作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第三十一次 会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于为下属子公司提供担保的独立意见 本次为下属子公司科东（广州）软件科技有限公司提供担保，是为了支持下 属子公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事 项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有 关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为科东（广州）软件科技有限公司 提供连带责任保证担保。 北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议 ...

北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-083 （一）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》 为加速公司 Intewell 操作系统在机器人领域的应用研发和行业导入，开拓公 司核心产品的应用场景，公司拟为下属子公司科东（广州）软件科技有限公司承 担政府课题提供担保，保证责任金额总计不超过人民币 2000 万元。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为下属子公司提供担保的公告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案 获得表决通过。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 一、会议召开情况 北京东土科技股 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-082 北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2023年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月4日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （二）会议出席的情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份共计 129,271,162股，占上市公司有表决权股份总数的21.0234 %。其中，现场出席 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书" ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 北京东土科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 东吴证券 王世杰；天风证券 王奕红、袁昊、陈涵泊；中金公司 王 之昊、谭哲贤、李昊辰；太平资产管理 邵军；明远投资 陈志峰； 海通证券 于一铭；弘毅远方基金 包戈然；招商证券 陈云鹏；东 北证券 王一鸣、黄泽、王凤华；华泰证券 林海亮、王珂；华安证 券 张天；财通证券 邓芳程；上海弥远投资 许鹏飞；T.C.CAPITAL 简志鑫；华西证券 马行川；瑞银证券 张维璇；中泰证券 杨雷； 上海极灏私募基金 王照峰；申万宏源证券 邓湘伟；易米基金 杨 臻；鸿运私募基金 张永波；上海谦心投资 柴志华；上海牛乎资产 赵瑞晶；建信保险 杨晨；青岛金光紫金创业 雷静；上海探颐商务 咨询 侯纪宁；民生证券 范宇；上海和谐汇一资产 章溢漫；千合 资本 邵珠印；上海极灏私募基金 战戈；财通证券 赵晖；杭州荣 观资产 杜亮；中邮人寿保险 朱战宇；圆信永丰基金 田玉铎； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥411.25 million, representing a 27.17% increase compared to ¥323.38 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥110.88 million, which is a 28.33% increase in loss compared to a loss of ¥86.40 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥202.55 million, showing an 82.49% increase in cash outflow compared to a negative ¥110.99 million in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2.70 billion, a decrease of 2.05% from ¥2.76 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.34% to ¥905.04 million from ¥1.01 billion at the end of the previous year[21]. - The basic earnings per share were -¥0.21, reflecting a 31.25% increase in loss per share compared to -¥0.16 in the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was -11.58%, a decrease of 2.33% compared to -9.25% in the previous year[21]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥202,554,305.61, a decrease of 82.49% compared to the previous year, primarily due to increased costs associated with revenue growth[57]. - The company reported a net loss of CNY 32,478,920.38 for the first half of 2023, compared to a profit of CNY 11,433,557.40 in the same period last year[194]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 120,559,991.81, compared to a loss of CNY 93,513,551.65 in the first half of 2022, indicating a deterioration in profitability[198]. Revenue and Growth - The company achieved a revenue of 411.25 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 27.17%[49]. - The revenue from intelligent controllers and solutions grew by 35.93% compared to the same period last year, establishing a solid foundation for new business expansion[52]. - The industrial network communication segment generated revenue of ¥26,640,620, with a year-on-year growth of 25.30%[55]. - The company’s industrial operating system and related software services saw an 11.59% revenue increase, focusing on defense, smart industry, and rail transportation sectors[50]. - The company reported a total of 10,700 million RMB for expected daily related transactions in 2023, with actual transactions amounting to 2,022.44 million RMB during the reporting period[144]. Research and Development - Research and development investment increased by 32.66% to ¥122,571,988.66, reflecting the company's commitment to enhancing R&D capabilities and technology transformation[57]. - The company has filed for 60 new patents and received 81 new authorized patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[47]. - The company is committed to enhancing its independent innovation capabilities through collaboration with universities and research institutions[100]. - The company is working on an AI edge controller for smart manufacturing, integrating machine vision and control systems to meet industry demands[67]. - Research and development expenses increased to CNY 109,112,418.13 in the first half of 2023, up from CNY 89,248,084.65 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 22.3%[197]. Operational Efficiency - The company’s operating management efficiency improved, with sales, management, and R&D expense ratios decreasing compared to the previous year[49]. - The company has implemented a new assembly line to enhance product supply and delivery capabilities, responding to increased order demand[44]. - The production capacity for industrial network communication products increased to 400,000 units, with sales reaching 283,565 units, compared to 233,561 units in the same period last year, reflecting a significant increase in demand[43]. - The gross profit margin for industrial network communication products was 36.16%, down from 42.35% in the previous year, indicating a shift in profitability[43]. Challenges and Risks - The company faced risks and challenges as outlined in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company is facing intensified competition in the domestic industrial sector, which may lead to a decline in product gross margins, prompting a strategy to strengthen its core components and maintain competitive advantages[101]. - The company has been listed on the U.S. Commerce Department's Entity List, which affects its procurement of certain products and technologies, necessitating a focus on domestic alternatives and stable supplier relationships[103]. - The company is actively monitoring the validity of its military-related qualifications to mitigate risks associated with defense product sales[107]. Financing and Investments - The company raised 130 million RMB through a private placement financing with a loan term of 36 months, guaranteed by Zhongguancun Technology Financing Guarantee Co., Ltd.[78]. - The total investment amount for the reporting period was 536,516,612.53 RMB, representing a 33.56% increase compared to the same period last year, primarily due to increased expenditures on fixed and intangible assets[81]. - The company has committed to invest 8,850 million RMB in the industrial internet equipment R&D upgrade project, with 62.18% of the investment completed by December 31, 2023[88]. - The company has also committed to a 2,350 million RMB information technology upgrade project, with 99.62% of the investment completed by June 30, 2023[88]. Legal and Compliance - The company is actively taking measures to protect the legal rights of the company and its shareholders in light of ongoing litigation against a former stakeholder for compensation[133]. - The company is involved in multiple lawsuits, with a total claim amount of RMB 48.7013 million as a plaintiff and RMB 1.0021 million as a defendant[141]. - The company has incurred a penalty of RMB 10 million and will bear the legal fees for the case[141]. - The company is committed to protecting shareholder rights and maintaining corporate integrity amid ongoing legal challenges[141]. Shareholder and Stock Information - The company’s board of directors determined that the conditions for granting reserved stocks under the incentive plan have been met as of May 26, 2023[165]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission on June 16, 2023, for the registration of a stock issuance to specific targets, with the new shares listed on August 15, 2023[166]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,970[175]. - The company has undergone significant changes in shareholding structure, including the conversion of 1,500,000 shares from limited to unlimited sale conditions for its chairman[171].

关于北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 目录 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明 1-3 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华大厦A座9月 +86(010)6554 7190 关于北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0417 北京东土科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技)编制的 截至 2023年8月25日止的《北京东土科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资 金投资项目及已支付发行费用的专项说明》(以下简称专项说明)进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --- 创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14号)的规定编制专项说 ...

本次增加公司及子公司预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所 需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的 日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖或者被其控制。我们一致同意将本事项提交公司董事会进行审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） （本页无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的事前 认可意见签字页） 独立董事(签名)： 北京东土科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，作为北京东土科技股 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-078 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十次会议。本次会议为监事会定期 会议。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要 公司监事会对《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要进 行了审核，出具了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–081 北京东土科技股份有限公司 单位：元 | | | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募 集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金 净额为人民币154,711,077.52元。 ...