中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谈晓君） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人谈晓君，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议 会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人谈晓君，1974 年出生，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工 程师。2012 年 10 月至今任职中国电建地产集团有限公司，历任总经理助 理、投资拓展部总经理、产业事业部总经理、华东区域总部总经理兼党工 委副书记，兼任上海海赋置业有限公司执行董事，南京中水电星湖湾房地 产有限公司董事长，北京泛悦 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中文在线集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，中文在线集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中文在线集团股份有限公司董事会 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 公司拥有 48 万小时的音频资源，其中 AI 主播录制的有声书时长超过 18 万 小时。AI 主播技术，不仅丰富了公司内容产品的多样性，也提高了公司的生产效 率。与企鹅影视联合出品、原力动画制作的动画《修罗武神》在腾讯视频独家播 出。2023 年 6 月收购国漫代表 IP 罗小黑，大力弘扬传统文化。民国爱情悬疑剧 第一章 公司简介 一、基本情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2000 年 成立于清华大学。中文在线是国内领先的数字文化内容产业集团。公司持续夯实 数字内容基底，通过数字内容版权分发销售和 IP 衍生开发实现版权的增值；持 续深化国际业务，结合自有优质 IP 在全球范围内多点布局；同时，AI 赋能助力 公司数字内容生产效率提升，助力内容全产业链生态变革，推动科技与文化融合 发展。 1、内容平台业务 中文在线以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源。积累 数字内容资源超 560 万种，网络原创驻站作者 450 万名，签约知名作家者 2000 余位，合作版权机构有 600 余家。中文在 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-014 中文在线集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 3 月 5 日，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发 表了独立意见。本激励计划拟授 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-009 中文在线集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度经审计的合 并财务报表未分配利润为-194,101.97 万元，公司未弥补亏损金额 194,101.97 万元，实收股本 72,993.96 万元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交至公司 2023 年度股东大 会审议。 二、亏损原因 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 截至 2023 年末未分配利润为-194,101.97 万元，2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 8,943.69 万元，累计亏损主要是由于 2018 年、2019 年、 202 ...

中文在线集团股份有限公司独立董事年报工作制度 中文在线集团股份有限公司 （一）公司本年度生产经营计划执行情况； （十）本年度接受监管部门和交易所检查、调查和被采取其他监管措施的情 况； （十一）内外部环境变化对公司所处行业的影响情况。 1 / 4 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告(以下简称"年报")信 息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工 作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保 公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事进行全面汇报， 汇 ...

中文在线集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件并 作废部分限制性股票的公告 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-015 二、本次限制性股票作废的依据、原因及数量 1、作废依据 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本计划授予的限制 性股票自授予之日（2021 年 10 月 15 日）起满 31 个月后，满足归属条件的激 励对象可以在完成授予之日起未来 120 个月内分四期归属。第一个归属期的归 属期间为自授予之日起 31 个月后的首个交易日起至授予之日起 55 个月内的最 后一个交易日当日止，可归属数量占获授期权数量比例为 25%，自 2024 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日，可进行第一个归属期的限制性股票归属。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期公司需满足的业绩条件为：以 2020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第四次会议 ...

中文在线集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行证券投资、衍生品交易以及中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他风 险投资行为。 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不属于本制度所称风险投资： （一）作为公司主营 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与上海阅文信息技术有限公司（以下简称"上 海阅文"）及其关联方、深圳市利通产业投资基金有限公司（以下简称"深圳利 通"）及其关联方、北京中文万维科技有限公司（以下简称"中文万维"）、厚德 明心（北京）科技有限公司（以下简称"厚德明心"）发生日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事童 之磊、杨晨回避表决。本次交易尚需提交股东大会的批准，股东童之磊、上海 阅文、深圳利通对本议案回避表决。 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计金额 （含税） （万元） 年初至 2024 年 3 月底已 发生金额 （含税） （万元） 上年发生金 额（含税） （万元） 向关联人 销售产 品、商品/ 提供劳务 上海阅文、深圳 利通及其关联方 内容合作 及服务 市场定价 5,500.00 922.83 4,116.28 中文万维 内容合作 ...

中文在线集团股份有限公司 上年度末合伙人数量 76 人、注册会计师人数 427 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 157 人。 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中文在线集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度收入总额（经审计）69,445.29 万元，审计业务收入（经审计） 64,991.05 万元，证券业务收入（经审 ...