证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-013 中文在线集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使 用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过 一年）的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月 有效期内可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、 短期（不超过一年）的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、资金来源 公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情 况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中文在线集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周树华） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决 策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 召开董事会 次数 应参加 次数 实际出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 2 次未亲 自出席会议 9 9 9 0 0 否 1、2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下： 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的事前审核 意见 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交 易的事前认可意见 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的独立意见 独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案独立意见 独立董事关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 独立董事关于部分募集资金投资项 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 股票期权激励计划第二次行权条件未满足并注销部 分股票期权、2021 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件未满足并作废部分限制性股票有关事 项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 股票期权激励计划第二次行权条件未满足并注销部分股票期 权、2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未满足 并作废部分限制性股票有关事项的 法律意见书 ...

第一条 为适应中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 中文在线集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 中文在线集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中文在线集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年占 | 2023 年占 | 2023 年偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生 | 用资金的 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 金额 | 利息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 | | | | | | | | | | | | 东 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于内部控制有关事项的说明 | 3 | 中文在线集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)002733 号 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线公 司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、中文在线公司对内部控制的责任 中文在线公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师 ...

中文在线集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件并 作废部分限制性股票的公告 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-015 二、本次限制性股票作废的依据、原因及数量 1、作废依据 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本计划授予的限制 性股票自授予之日（2021 年 10 月 15 日）起满 31 个月后，满足归属条件的激 励对象可以在完成授予之日起未来 120 个月内分四期归属。第一个归属期的归 属期间为自授予之日起 31 个月后的首个交易日起至授予之日起 55 个月内的最 后一个交易日当日止，可归属数量占获授期权数量比例为 25%，自 2024 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日，可进行第一个归属期的限制性股票归属。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期公司需满足的业绩条件为：以 2020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第四次会议 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-012 中文在线集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量 76 人、注册会计师人数 427 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 157 人。 2023 年度收入总额（经 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2、关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据 ...