湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，职 工代表董事 1 人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不 得超过公司董事总数的 1/2。 公司全体董事根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务，并履行其作出的承诺。 第四条 公司独立董事中至少应有一名会计专业人士。 1 第五条 董事会中非职工代表董事由股东 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其中，高级管理人员以《公 司章程》所规定的范围为限。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

重大信息内部报告管理制度 （2025 年 10 月） 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北菲 利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息时，按照本制度规定负有报告 义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董 事会秘书的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会 等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包 括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 本制度所称子公司是指公司合并报 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（亦 称财务总监，下同）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 公司董事会薪 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律法规以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理 人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞任。董事辞任时应向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因。董事辞任的，公司收到辞任报告之日生效。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由 3 名董事会成员组成，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作，由董事会批准产生。 第四条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向 董事会提交 ...

第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北菲利华石 英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北菲利华石英玻璃 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第五条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平、公正和公开，保护公司 与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北菲利华石英玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档和报送事宜。董事长及董事会秘书应在书面承诺上签字确认，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计委员会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，协助董事会秘书处理 ...